内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2016-021
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于《2015年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于《2016年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016年日常关联交易事项》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务、内控审计机构及其报酬93万元》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于《2015年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于《董事会换届推举董事》的议案
■
14、 关于《董事会换届推举独立董事》的议案
■
15、 关于《监事会换届推举监事》的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联交易以及回避表决情况如下：
（1）与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项（议案7）、与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项（议案9）、与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元（议案10），关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司所持表决权股份数54,841,499股，已回避了对上述三项议案的表决。
（2）与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016年日常关联交易事项（议案8），关联股东TEREX EQUIPMENT LIMITED所持表决权股份数42,780,000股，已回避了对该议案的表决。
2、涉及特别决议事项如下：
董事会换届推举董事（议案13.00）、董事会换届推举独立董事（议案14.00）、监事会换届推举监事（议案15.00），均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、佛显存律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016年5月21日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-022
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司六届一次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2016年4月26日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2016年5月20日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场表决的方式召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《选举高汝森先生为公司董事长，Paul Douglas
先生为公司副董事长》的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。
（1）战略委员会：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Paul Douglas先生
（2）提名委员会：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、杨珏先生、穆林娟女士
（3）审计委员会：穆林娟女士（主任委员）、肖富强先生、杨珏先生
（4）薪酬与考核委员会：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。
经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任邬青峰先生为公司总经理。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
经董事长高汝森先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任常德明先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。
经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任张海军先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。
经总经理邬青峰先生提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任侯文瑞先生为公司财务总监。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于《公司高级管理人员薪酬》的议案。
经董事会薪酬委员会审查通过，公司高级管理人员薪酬如下：
总经理45万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬的0.7倍，由总经理考核发放。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议案。
经董事会薪酬委员会审查通过，决定实施《公司高级管理人员绩效考核管理办法》。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。
2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。
3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年5月21日
报备文件：六届一次董事会决议
附件1：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历
邬青峰先生：1965年出生，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委副书记，阿特拉斯工程机械有限公司董事长，特雷克斯北方采矿有限公司董事长。
常德明先生：1963年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经理，财务部经理助理、副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。
张海军先生：1962年出生，工商管理硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司党委组织部干部科科长，分厂党委书记，集团公司办公室副主任、党委组织部部长、监事、工会主席。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委副书记，北方股份党委书记、副总经理。
薛继奎先生：1968年出生，工学学士、工程硕士、高级管理人员工商硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理，北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。
杨芙蓉女士：1968年出生，工学学士、工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心矿用汽车研究所所长，技术中心副主任，副总工艺师、总经理助理。现任北方股份副总经理。
巴根先生：1966年出生，蒙古族，大学本科学历，中共党员，工程师，曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售一部副经理、经理，现任北方股份总经理助理。
侯文瑞先生：1968年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师，高级审计师，注册资产评估师，研究员级高级经济师，一级法律顾问。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，会计科副科长并主持工作，科长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部副经理，财务部经理。现任北方股份财务总监。
附件2：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司六届一次董事会有关议案发表意见如下：
1、关于《公司聘任高级管理人员》的议案
经董事长提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任邬青峰先生为公司总经理，常德明先生为公司董事会秘书；经总经理提名，经提名委员会审查，公司第六届董事会决定聘任张海军先生、薛继奎先生、杨芙蓉女士、巴根先生为公司副总经理，侯文瑞先生为公司财务总监。
经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意公司董事会对上述人员的聘任决定。
2、关于《公司高级管理人员薪酬》的议案
总经理45万元/年（税后），其他高级管理人员参照总经理薪酬的0.7倍，由总经理考核发放。
此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合相关规定。
同意公司高级管理人员薪酬的议案。
3、关于《公司高级管理人员绩效考核管理办法》的议案。
此议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，符合相关规定。
同意实施《公司高级管理人员绩效考核管理办法》。
独立董事：茅仲文、杨珏、穆林娟
2016年5月20日
附件3：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历
田凤玲女士：1977年出生，经济学学士、法学士，经济师。2001年至今一直在公司证券部工作。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2016-023
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司六届一次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2016年4月26日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体监事发出，会议于2016年5月20日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席会议的监事3名。会议由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《选举潘雄英先生为公司监事会主席》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2016年5月21日
