湖北宜化化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-021
湖北宜化化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
本次股东大会的通知：公司于2016年4月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2016年5月17日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2016年5月20日下午14点30分； 互联网投票系统投票时间: 2016年5月19日下午15:00-2016年5月20日下午15:00； 交易系统投票时间：2016 年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼十楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为30人，代表有效表决权的股份总数为226,399,524股，占公司总股份897,866,712股的25.22%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数73,073,335股，占公司总股份的8.14%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有效表决权的股份总数为224,639,854股，占公司总股份的25.02%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共25名，代表有效表决权的股份总数1,759,670股，占公司总股份的0.1960%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司八届三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
（一）2015年度董事会报告（年度报告第三节、第四节）
表决结果为：同意224,642,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.22%，反对595,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.26%，弃权1,161,248股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.52%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,316,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.60%；595,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.81%，1,161,248股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.59%。
（二）2015年度监事会报告
表决结果为：同意224,639,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.22%，反对595,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.26%%，弃权1,164,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.52%%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；595,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%， 1,164,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
(三)公司2015年年度报告及摘要
表决结果为：同意224,639,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.22%，反对595,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.26%%，弃权1,164,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.52%%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；595,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%， 1,164,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
(四)2015年度利润分配方案
表决结果为：同意224,639,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.22%，反对1,601,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.71%，弃权158,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；1,601,670股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.19%， 158,000股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.22%。
(五)2016年日常关联交易预计的议案
表决结果为：同意224,639,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.22%，反对595,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.26%%，弃权1,164,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.52%%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；595,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%， 1,164,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
(六)续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意224,639,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.22%，反对750,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.33%，弃权1,009,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.45%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；750,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.03%， 1,009,248股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.38%。
(七)湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案
表决结果为：同意224,639,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.22%，反对875,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.39%，弃权884,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.39%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；875,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.20%， 884,248股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.21%。
（八）2015年度关联交易超出预计范围的议案
表决结果为：同意224,639,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.22%，反对598,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.26%，弃权1,161,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.52%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；598,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%，1,161,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：北京市德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2015年年度股东大会决议；
(二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月二十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-022
湖北宜化化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于工作人员疏忽，湖北宜化化工股份有限公司[2016]021号公告中的三（五）、三（八）存在错误，现更正如下：
三、会议提案审议情况
(五)2016年日常关联交易预计的议案
表决结果为：同意71,313,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.59%，反对595,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.82%，弃权1,164,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；595,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%， 1,164,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%%。
关联股东湖北宜化集团有限责任公司对本议案回避表决。
（八）2015年度关联交易超出预计范围的议案
表决结果为：同意71,313,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.59%，反对598,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.82%，弃权1,161,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为71,313,665股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.59%；598,422股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.82%，1,161,248股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.59%。
关联股东湖北宜化集团有限责任公司对本议案回避表决。
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年五月二十日
