上海金桥信息股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-026
上海金桥信息股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：华纳风格酒店16楼C1会议室（上海市徐汇区莲花路1733号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第二届董事会召集，会议主持人为公司第二届董事会董事长金国培先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，吴志雄先生、崔军先生、陈怀谷先生和魏建华女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，邓宇辉先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度财务决算及2016年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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股东大会授权公司董事会在本次资本公积金转增股本实施完成后对 《公司章程》有关注册资本增加的条款进行修订，并办理相关工商变更登记。
5、 议案名称：支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：上海金桥信息股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：增补董事的预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：修订《公司章程》的预案
审议结果：通过
表决情况：
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股东大会授权公司董事会根据修改后的内容对《公司章程》有关条款进行修订，并办理相关工商变更登记。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、唐诗
2、 律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所李大鹏律师、唐诗律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
2016年5月21日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-027
上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议通知和资料于2016年5月12日以邮件和书面方式发出，会议于2016年5月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴志雄先生因工作原因未亲自出席会议，书面委托董事长金国培先生行使表决权。
（三）公司第二届董事会第十六次会议的召开召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举姬连强先生担任公司第二届董事会副董事长，任职期限与公司第二届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年5月20日
