山西省国新能源股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-026

山西省国新能源股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、山西省国新能源股份有限公司募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西省国新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2087号）文件核准，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向5名特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股）76,500,000股，每股发行价格为13.14元，募集资金总额为人民币1,005,210,000元，扣除发行费用19,541,386.79元后，募集资金净额为人民币985,668,613.21元。

2015年11月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行募集资金到账情况进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第115625号）。

根据公司第七届董事会第十八次会议决议，公司本次募集资金扣除发行费用后募集资金净额中的91,000.00万元用于偿还子公司的银行贷款，其中71,000.00万元用于偿还全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）的银行贷款，20,000.00万元用于偿还控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）的银行贷款；剩余募集资金用于补充流动资金，其中4,000.00万元用于补充全资子公司山西天然气的流动资金，其余用于补充公司的流动资金。

二、募集资金的管理与使用情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013修订）及《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及交通银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见2015年12月9日披露的2015-066号公告）。山西天然气和中金公司，分别与中国银行股份有限公司太原长风支行、北京银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；山西煤层气、北京银行股份有限公司西安分行和中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2015年12月24日披露的2015-068号公告）。截至目前，上述4个募集资金账户中的所有募集资金已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，且在中金公司及开户银行的监管下使用完毕。

三、募集资金专户注销情况

经公司及下属公司与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，已于近日办理了募集资金账户的注销手续。该专户注销后，公司及下属公司原与保荐机构中金公司、专户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2016年5月21日