厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-048

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年5月20日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月17日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》

同意全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷业务到期后延续一年。截至本公告日，公司已审批累计对外担保金额为人民币4.35亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为29.82%。

董事会授权董事长江斌先生签署该事项的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-049号《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年6月6日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，会议将审议《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-050号《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-049

厦门金达威集团股份有限公司

关于继续为全资公司Kingdomway USA,

LLC及VitaBest Nutrition, Inc.

提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、内保外贷情况

公司美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VitaBest”）因购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.经营性资产和补充其持续运营需要，以内保外贷方式进行融资。公司2015年第二次临时股东大会于2015 年8月20日审议通过了《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。其中，向中国银行股份有限公司厦门市海沧支行（以下简称“中行海沧支行”）申请办理不超过5,500万美元的内保外贷业务，并向中行厦门市海沧支行提供不超过人民币15,500万元作为内保外贷业务的保证金，再由中行洛杉矶分行向VitaBest发放5,500万美元的贷款；向交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交行厦门分行”）提供人民币16,000万元保证金，由交行厦门行向交行纽约分行开立5,050万美元融资性全额保函，再由交行纽约分行向VitaBest发放5,000万美元的贷款。上述担保有效期限为自融资事项发生之日起一年。详见公司2015年8月4日刊载于巨潮资讯网第2015-083号《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的公告》。

2015年12月14日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷的议案》，所调整事项均为公司根据经营需要对贷款结构做的内部调整，同意调整贷款申请人及相应调整担保对象。仍向中行海沧支行申请办理不超过5,500万美元的内保外贷业务及向中行海沧支行提供不超过人民币15,500万元作为内保外贷业务的保证金，中行洛杉矶分行发放贷款调整为向Kingdomway USA, LLC（以下简称“KUSA”）发放5,000万美元，向VitaBest发放500万美元。详见公司2015年11月27日刊载于巨潮资讯网第2015-108号《关于调整美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷的公告》。

根据相关协议，公司向中行申请的内保外贷业务将于2016年6月18日到期；公司向交行申请的内保外贷业务将于2016年8月27日到期。鉴于目前境外融资成本较低等情况，公司于 2016年5月20日召开第六届董事会第四次会议，以赞成票9票，反对票0票, 弃权票0票审议通过了《关于继续为全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》，同意将上述内保外贷业务到期后延续一年，并授权江斌先生签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：Kingdomway USA, LLC

注册地点：美国特拉华州

注册时间：2015年6月12日

注册号：5753007

经营范围：从事加州统一有限责任企业修订条例(California Revised Uniform Limited Liability Company Act)所规定的合法行为或者活动。

主要财务状况：

单位：人民币万元

■

被担保人KUSA系公司在美国设立的全资子公司，目前持有VitaBest100%的股权。

2、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.

注册地点：美国加利福尼亚州

注册时间：2015年6月12日

注册号：E0294102015-7

经营范围：主要提供保健品片剂、粉剂及胶囊的承包生产，视客户需求情况进行来料加工或统一承包生产。

主要财务状况：

单位：人民币万元

■

被担保人VitaBest系公司在美国设立的全资子公司。

KUSA及VitaBest均无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项等事项，具有较好的资产质量和资信状况。

三、董事会意见

根据公司的资金需求情况，鉴于境外融资成本较低，董事会同意全资公司KUSA及VitaBest内保外贷业务到期后延续一年。KUSA及VitaBest为公司全资子公司, 财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在前述额度和期限内继续为KUSA及VitaBest提供担保，不额外增加公司的担保金额，不会损害公司和股东利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。

本次继续为KUSA及VitaBest提供内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批累计对外担保金额为人民币4.35亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为29.82%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-050

厦门金达威集团股份有限公司关于召开

2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月20日召开的第六届董事会第四次会议，公司董事会决定召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016年6月6日下午14:30开始

网络投票时间为：2016年6月5日－2016年6月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年5月31日（星期二）。

6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、本次股东大会出席及列席对象

（1）凡截止2016年5月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2016年5月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的第2016-048号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。

三、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2016年6月2日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2016年6月1日至2016年6月2日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

电话：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：洪彦、常芃

特此通知。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

七、备查文件

1、《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362626

2.投票简称：“金达投票”

3.投票时间：2016年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午3:00，结束时间为2016年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

附件2

授 权 委 托 书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止2016年5月31日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________ 股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2016年第四次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

签署日期： 年 月 日