广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
2016-05-21
来源：上海证券报
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-061
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十一次会议于2016年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月20日上午9：00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
