厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-057号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2016年5月20日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更正公司 2016 年第一季度报告的议案》。

经认真审核，董事会认为此次更正公司2016年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2016年第一季度报告的更正公告》，更新后的《2016 年第一季度报告全文》和《2016 年第一季度报告正文》同时也刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年五月二十日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-058号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于2016年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日披露了《公司2016年第一季度报告》。现经公司事后审查，发现在抵销对子公司长期股权投资时，取数出现错误，导致《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》部分内容披露有误。现对相关内容进行更正（采用加粗字体），具体内容如下：

一、主要财务数据的更正

■

二、《2016年第一季度报告全文》之《合并资产负债表》更正

单位：元

■

三、《2016年第一季度报告全文》之《合并利润表》更正

单位：元

■

上述差错导致合并报表中长期股权投资需要调减435,599.92元，投资收益调减190,365.28元，涉及的财务数据随之调整。调整金额占当期净资产0.03%，占当期利润总额0.53%，对公司2016年第一季度财务状况和经营成果影响极低。除上述更正内容外，《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》其他内容不变。更正后的《2016 年第一季度报告全文》和《2016 年第一季度报告正文》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年五月二十日

证券代码： 002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-059号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2016年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、可供出售金融资产较上年期末增加48.36%，主要原因是报告期内公司出资参与设立厦门架桥合兴股权投资合伙企业；

2、应付利息比上年期末增加135.90%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；

3、递延收益比上年期末增加85.61%，主要原因是报告期内子公司收到与资产相关的政府补助款项，对该款项的收益进行递延确认；

4、营业税金及附加比上年同期增加30.33%，主要原因是报告期内销售额同比增长了，相应税费增加；

5、资产减值损失比上年同期增加204.73%，主要原因是报告期内销售额同比增加，使得期末应收帐款余额增加幅度比上年同期期末应收帐款余额增加幅度大，形成应计提的减值准备同比增加；

6、营业外收入比上年同期增加782.46%，主要原因是报告期内子公司绍兴合兴收到政府相关的财政补助；

7、营业外支出比上年同期增加了40.57万，增幅为140.43%，主要原因是报告期内发生客户产品质量扣款；

8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.04%，主要原因是报告期内子公司收到退税及政府补助同比增加所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少565.25%，主要原因是报告期内公司向银行提款的增加额与同期比少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与河南麦威包装有限公司达成供应链模式合作，为平稳过渡麦威包装的现有客户，快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立河南合兴麦威包装有限公司，主要经营包装材料设计及销售、销售：机械设备及零配件电子产品及纸制品、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁。工艺自动化设备租赁、仓储服务、供应链管理、互联网上网服务、互联网信息咨询服务、贸易经纪与代理、从事化物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前河南合兴麦威包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营中。

2、根据2016年1月11日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与金华恒业工贸有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立浙江合信恒业包装有限公司，主要一般商品包装服务；纸板、纸箱设计与销售；纸制品制造；供应链管理服务；工程机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场经营管理；货物与技术的进出口；货物装卸搬运服务；商业流通仓储服务；国内货运代理；汽车租赁；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造。目前浙江合信恒业包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

3、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司出资1000万元人民币，设立厦门合兴智能集成服务有限公司，主要经营集成电路设计；包装服务；供应链管理；互联网接入及相关服务（不含网吧)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；知识产权服务（不含专利事务）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务；办公服务；信用服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；金融业务流程外包及金融知识流程外包；其它未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的）。目前厦门合兴智能集成服务有限公司已完成工商注册手续。

4、根据2016年1月14日召开的总经理办公会议决议，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，设立厦门市鑫洋翔合信实业有限公司，主要经营包装服务；供应链管理；专业化设计与服务；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）；工业自动控制系统装置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批发。目前厦门市鑫洋翔合信实业有限公司已完成工商注册手续并开始运营。

5、根据2016年3月11日召开的总经理办公会议决议，同意公司子公司厦门市融逸电子商务有限公司因业务开展需要出资1000万元人民币注册辽宁宝树合兴供应链有限公司，主要经营纸张、纸制品、包装材料、印刷材料销售；货物运输代理。目前辽宁宝树合兴供应链有限公司已完成工商注册手续。

6、根据2016年3月23日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与宁波金鼎包装有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册宁波祺兴包装有限公司，主要经营包装设计服务；包装设备制造；纸板、纸箱、纸制品、纸板容器的设计、制造、加工、批发、零售及网上销售；建筑工程机械设备、计算机、通迅设备的租赁；机械设备仓储服务；汽车租赁；供应链管理。目前辽宁波祺兴包装有限公司已完成工商注册手续。

7、根据2016年3月28日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与贵阳兴盛包装有限公司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资1000万元人民币，注册贵阳合兴兴盛包装有限公司。主要经营纸板、纸箱设计与销售；供应链管理；包装服务；纸和纸板容器制造。目前贵阳合兴兴盛包装有限公司已完成工商注册手续。

8、2016年2月2日，公司披露了《关于拟通过产业基金收购项目暨股票复牌的公告》，原拟以通过非公开发行股票募集现金的方式，收购国际纸业（international paper）在中国大陆及东南亚地区的纸箱包装业务，拟收购资产的主营业务为纸包装制品生产、销售，主营产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱、纸托盘、缓冲制品、展示架等。现拟通过参与设立产业投资并购基金方式来实施上述收购事宜，公司股票2016年2月2日（星期二）开市起复牌。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，并于2016年3月14日，公司参与设立的并购基金已同“国际纸业”签署了《股份转让协议》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表：许晓光

2016年5月20日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-060号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第四次会议于2016年5月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2016年5月13日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更正公司 2016 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为此次更正公司2016年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一六年五月二十日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-061号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事项已于2015年4月完成，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2016年12月31日止。

公司于2016年4月29日召开第四届董事会第四次会议、2016年5月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。公司决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并于2016年5月19日与国金证券签署了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》。国金证券已指派吴亚宏、郑文义担任公司本次非公开发行股票持续督导期内的保荐代表人，保荐期为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，广发证券对公司2014年非公开发行股票所募集资金的持续督导工作将由国金证券承接，广发证券不再履行相应的持续督导职责。公司将尽快与国金证券及2014年非公开发行股票募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，广发证券未完成的募集资金使用持续督导职责将由国金证券承继。

国金证券简介及保荐代表人简历请见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年五月二十日

附件：

一、国金证券简介

国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市综合性证券公司（股票简称：国金证券，证券代码：600109），注册资本为30.24亿元，注册地为四川省成都市。截至目前，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。此外，还拥有直接投资业务、代办系统主办券商业务、中小企业私募债券主承销业务、证券自营业务参与股指期货套期保值交易业务、证券资产管理业务参与股指期货交易、约定购回式证券交易业务和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务等其他业务资格。

二、保荐代表人简介

吴亚宏女士：现任国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，具有7年以上投资银行从业经历，主办或参与了三安光电（600703）、云南白药（000538）、时代新材（600458）、中福实业（000592）、日上集团（002593）等定向增发项目及好利来（002729）IPO项目。

郑文义先生：现任国金证券投资银行部高级项目经理、保荐代表人，具有5年以上投资银行从业经历，曾先后主持或参与欣贺股份有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司等IPO项目改制上市工作以及三安光电（600703）定向增发项目。

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-062号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于实施2015 年度利润分配方案后

相应调整非公开发行股票发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。因此，公司 2015 年度权益分派实施完成后，公司本次非公开发行股票的发行价格不作调整。

2、本次非公开发行股票的数量在公司 2015 年度权益分派实施完成后由不超过5,000万股调整为不超过14,000万股。

一、本次非公开发行股票方案

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案。根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行股票数量为不超过5,000万股（含5,000万股），若公司股票在发行日前发生派息、送红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

二、2015年度权益分派的实施

根据公司2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》，公司拟定以现有总股本372,490,118股作为基数，向全体股东每 10 股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金37,249,011.80元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增670,482,212股。

2016年5月12日，公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-054），2015年权益分派股权登记日为2016年5月17日，除权除息日为2016年5月18日，现金红利发放日为2016年5月18日。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

本次非公开发行的定价基准日为非公开发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。因此，公司 2015 年度权益分派实施完成后，公司本次非公开发行股票的发行价格不作调整。

公司2015年度权益分派实施完成后，本次非公开发行股票的数量由不超过5,000万股调整为不超过14,000万股，具体调整方法为：

调整后的发行数量 M1= M0×（1+N）=50,000,000×（1+1.8）= 140,000,000股。

其中，M1为调整后发行数量，M0为调整前发行数量，N为每股送股或转增股本数。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年五月二十日