中海发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600026 证券简称：中海发展 公告编号：2016-029
中海发展股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，本次股东大会由公司董事长许立荣先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席3人，为董事长许立荣先生、董事总经理韩骏先生、独立非执行董事阮永平先生；执行董事黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、邱国宣先生，独立非执行董事王武生先生、叶承智先生、芮萌先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席1人，为职工监事罗宇明先生，监事徐文荣先生、陈纪鸿先生和职工监事陈秀玲女士因其他公务未能出席本次股东大会；
3、公司总会计师王康田先生、副总经理秦炯先生、董事会秘书姚巧红女士出席了本次会议；候任执行董事孙家康先生列席了本次股东大会。公司境内律师君合律师事务所上海分所冯诚律师、余芸律师和公司境内审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的H股股份监票人）派员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司二〇一五年度财务情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司二〇一五年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司二〇一五年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司二〇一五年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司二〇一五年度独立董事履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司二〇一五年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、《关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案》
7.01议案名称：《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度境内审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：《续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一六年度境外审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度内部控制审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
11.01议案名称：《本次交易的整体方案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：《本次重大资产出售方案的交易对方》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：《本次重大资产出售方案的标的资产》
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：《本次重大资产出售方案的交易方式》
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：《本次重大资产出售方案的交易价格》
审议结果：通过
表决情况：
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11.06议案名称：《本次重大资产出售方案的期间损益安排》
审议结果：通过
表决情况：
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11.07议案名称：《本次重大资产出售方案的债权债务处置》
审议结果：通过
表决情况：
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11.08议案名称：《本次重大资产出售方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
审议结果：通过
表决情况：
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11.09议案名称：《本次重大资产购买方案的交易对方》
审议结果：通过
表决情况：
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11.10议案名称：《本次重大资产购买方案的标的资产》
审议结果：通过
表决情况：
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11.11议案名称：《本次重大资产购买方案的交易方式》
审议结果：通过
表决情况：
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11.12议案名称：《本次重大资产购买方案的交易价格》
审议结果：通过
表决情况：
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11.13议案名称：《本次重大资产购买方案的期间损益安排》
审议结果：通过
表决情况：
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11.14议案名称：《本次重大资产购买方案的债权债务处置》
审议结果：通过
表决情况：
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11.15议案名称：《本次重大资产购买方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
审议结果：通过
表决情况：
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11.16议案名称：《本次重大资产重组决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于<中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议（修订）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况（议案2《关于公司二〇一五年度利润分配的预案》）
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第1至第9项及第20、第21项非累积投票议案（及其子议案）为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第10至第19项非累积投票议案（及其子议案）为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过，其中第11项至第21项议案关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、余芸
2、律师鉴证结论意见：
本公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司2015年年度股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中海发展股份有限公司
2016年5月20日
