江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2015年度股东大会决议
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-027
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2015年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2016年5月20日下午14:00
网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00 至2016年5月20日下午15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2016年5月16日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表有表决权的股份数 168,648,456股，占公司股本总额的49.5899%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数168,644,556股，占公司股本总额的49.5888%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数3,900股，占公司股本总额的0.0011%。
中小股东出席情况：
现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的股份数3,900股，占公司股本总额的0.0011%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
2、《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
3、《公司2015年度报告及摘要》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
4、《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
5、《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
中小股东表决情况：同意0股；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
6、《关于2016年关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意票69,611,021股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9944%；反对票3,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0056%；弃权票0股。
关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为 99,033,535股。
本议案的表决结果：同意
中小股东表决情况：同意0股；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
7、《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票168,644,556股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；反对票3,900股, 占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0023%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
中小股东表决情况：同意0股；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股。
本次股东大会召开期间，公司第三届董事会独立董事干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥向股东大会作了《独立董事2015年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：王斑、王栗栗
3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
