江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-017
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2016年5月12日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2016年5月23日上午在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于修改《公司章程》部分条款的议案
因实施公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本、股本结构发生变化，现拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
1、第一章第六条原为：“公司注册资本为人民币31889.7692万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币79724.4230万元。”
2、第三章第十九条原为：“公司股本结构为：普通股31889.7692万股。”
现修改为：“公司股本结构为：普通股79724.4230万股。”
该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二）关于变更公司注册资本的议案
因实施公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟对公司注册资本作相应变更，由原31889.7692万元整变更为79724.4230万元整。并授权管理层全权办理相应的工商变更登记手续。
该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（三）关于控股子公司对外租赁协议到期不再续签的议案
详见公司同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于公司控股子公司对外租赁协议到期公告》（公告编号：2016-019）。
该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（四）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2016年6月8日下午14：30在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项需提交股东大会审议的事项。
该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2016年5月23日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-018
江苏三房巷实业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月8日 14点 30分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月8日
至2016年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年5月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案1和议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2016年6月6日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00
(二) 登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部
(三) 登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
(一) 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二) 联系人：缪嫦
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
(三) 如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2016年5月23日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第六次会议决议
附件1：
授权委托书
江苏三房巷实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-019
江苏三房巷实业股份有限公司
关于公司控股子公司对外租赁协议
到期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年8月23日披露了《江苏三房巷实业股份有限公司关于控股子公司对外租赁公告》（公告编号：2014-012）：公司控股子公司江阴新雅装饰布有限公司（以下简称“新雅公司”）与江阴春顺纺织品有限公司（以下简称“春顺纺织”）签订《租赁协议》，新雅公司将所属全部厂房、生产设备等租赁给春顺纺织经营。该租赁事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
根据协议约定上述租赁协议于2016年5月23日到期，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，新雅公司和春顺纺织协商一致，决定租赁协议到期后双方不再续签，协议到期终止，租赁结束，双方根据协议约定办理相关租赁资产的交接手续。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2016年5月23日
