龙建路桥股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-055
龙建路桥股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人；副董事长田玉龙因出差在外委托董事张永良代为出席会议并表决；董事李梓丰因出差在外委托董事王征宇代为出席会议并表决；独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议并表决；独立董事姜建平因出差在外委托独立董事王涌代为出席会议并表决；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案1 《龙建路桥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：议案2 《龙建路桥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：议案3 《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：议案4 《龙建路桥股份有限公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：议案5 《龙建路桥股份有限公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：议案6 《龙建路桥股份有限公司2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：议案7 《龙建路桥股份有限公司2015年度董事薪酬分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：议案8 《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：议案9 《龙建路桥股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：议案10 《龙建路桥股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：议案12 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：议案13 《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：议案14 《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：议案15 《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：议案16 《董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：议案17 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：议案18 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：议案19 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：议案20 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：议案21 《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：议案22 《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：议案23 《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：议案24 《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：议案25《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：议案26 《关于与鼎昌公司签订4000万元财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：议案27《关于向中国进出口银行申请5亿元保函授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：议案28 《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：议案29 《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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29、 议案名称：议案30 《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
由于议案10、13、18、26涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对上述议案的表决进行了回避。议案14基于谨慎性考虑，控股股东黑龙江省建设集团有限公司对此议案主动回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：胡凤滨、张迎泽
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2015年年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
龙建路桥股份有限公司
2016年5月24日
