四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-030
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司董事、监事辞职的公告》，披露了原职工代表监事张跃先生已辞职。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于2016年5月22日在公司会议室召开公司第二届二次（临时）职工代表大会。经全体与会代表投票表决，选举陈凯先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
陈凯先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016 年5月23日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
陈凯：男，1990年11月出生，本科学历，曾任绵阳美家居投资管理有限公司办公室副主任，瀚澧电子科技（上海）有限公司法定代表人。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-031
四川仁智油田技术服务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2016年5月23日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2016年5月22日、2016年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00—15：00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016年5月22日（星期日）下午15：00至2016年5月23日（星期一）下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市滨河北路东段116号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长汪建军先生。
6、股权登记日：2016年5月16日。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计135名，共计持有公司有表决权的股份数84,949,505股，占公司有表决权股份总数的20.6214%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计13名，共计持有公司有表决权的股份数81,624,213股，占公司有表决权股份总数的19.8142%；通过网络投票的股东及股东代理人共计122名，共计持有公司有表决权的股份数3,325,292股，占公司有表决权股份总数的0.8072%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、第四届董事会非独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人列席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制表决通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.1选举池清为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.2 选举金环为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.3选举方宇为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1. 4选举陈强为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1. 5选举罗俊群为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
1. 6选举郦鹏程为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：81,624,225票赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0856%；其中，中小投资者表决情况为：9,298,012票赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6576%。候选人当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于补选监事会股东代表监事的议案》；
表决结果：82,846,513股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.5244%；2,102,992股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.4756%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：10,520,300股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的83.3404%；2,102,992股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的16.6596%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、有效。
具体内容详见2016年5月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年 5 月 23 日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-032
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于2016年5月23日17:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知于2016年5月23日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事共同推举由池清先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举池清先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
战略委员会：选举池清先生、金环女士、方宇先生、郦鹏程先生、梁大川先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中池清先生为召集人。
提名委员会：选举辜明安先生、池清先生、梁大川先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中辜明安先生为召集人。
审计委员会：选举林万祥先生、池清先生、辜明安先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中林万祥先生为召集人。
薪酬和考核委员会：选举梁大川先生、陈强先生、辜明安先生为公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员，其中梁大川先生为召集人。
上述委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016 年 5月 23日
附件：董事长简历
池清：男，1971年1月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任浙江省永嘉县地税局上塘税务所副所长、永嘉县地税局征管科科长、温州市地税局政策法规处副处长、温州市财政局法制处处长、温州市国资委总经济师。现任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-033
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临时会议于2016年5月23日17:30 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年5月23日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事王友钊先生主持，董事会秘书罗俊群女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司监事人数无法满足公司章程的要求，原股东监事安明强先生继续履行监事职责，直至选举新的监事为止。第四届监事会由股东监事王友钊先生、安明强先生及职工监事陈凯先生共同组成
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举王友钊先生为公司第四届监事会主席，任期与本次监事会任期一致。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次临时会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会
2016年 5 月 23日
附件：第四届监事会主席简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会主席简历
王友钊：男，1963年12月出生，硕士学位，曾任加拿大加创系统有限公司（上海）技术总监、四川托普软件投资股份有限公司董事、浙江大学数字技术及仪器研究所副所长。现任杭州海成电子技术有限公司董事长。现任公司股东代表监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
