方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-039
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年5月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，公司向关联方萍乡萍钢钢铁有限公司销售焦煤等，预计交易金额2300万元，交易期限：2016年1月1日至2016年6月30日。
相关内容详见2016年5月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易的公告》。
二、审议通过《关于公司为方大春鹰提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）生产经营的需要，公司为方大春鹰在华夏银行昆明圆通支行综合授信5000万元提供担保，担保期限一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见2016年5月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于为方大春鹰公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见2016年5月24日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-040
方大特钢科技股份有限公司
关于新增日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
根据公司生产经营的需要，公司向关联方萍乡萍钢钢铁有限公司（以下简称“萍乡萍钢公司”）销售焦煤等，预计交易金额2300万元，交易期限：2016年1月1日至2016年6月30日。
经2016年5月23日公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、萍乡萍钢钢铁有限公司，住所：江西省萍乡市湘东区峡山口，注册资本：1,100,000,000元，主营范围：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品的生产及销售。
截止2015年12月31日，经审计的萍乡萍钢公司总资产327329.07万元，所有者权益106147.71万元，资产负债率67.57%，营业总收入471582.91万元，利润总额 -13395.68万元。
（二）交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，直接持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）100%的股权，间接控股公司48.52%的股权。
方大钢铁集团系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）股东，萍钢公司持有萍乡萍钢公司100%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
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公司向萍乡萍钢公司销售焦煤等原材料，按照市场价结算，预计交易时间：2016年1月1日至2016年6月30日。
四、独立董事意见
本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备。公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春已回避表决，本次交易事项及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。一致同意本次日常关联交易事项。
五、关联交易对公司的影响
公司与萍乡萍钢公司的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的交易符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司销售同类产品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-041
方大特钢科技股份有限公司
关于为方大春鹰公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：昆明方大春鹰板簧有限公司
本次担保金额及公司对外担保数量：截至目前，公司对外担保总额为164,000万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的72.30%。其中，公司对外担保发生总额70,000万元(含本次担保)，占最近一期经审计净资产的30.86%。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司为方大春鹰提供担保的议案》，同意公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司在华夏银行昆明圆通支行申请综合授信人民币5000万元提供担保，担保期一年。
上述担保议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
方大春鹰系公司间接控股子公司（间接控股53.30%股权），成立于2005年12月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元，注册地：云南省昆明市，主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销、机电产品（含国产汽车）、钢材贸易，进出口业务等。
截止2015年12月31日，经审计的方大春鹰总资产201,879,616.32元，所有者权益85,961,311.06元，负债115,918,305.26元，资产负债率 57.42%，营业总收入154,599,657.37 元，净利润 5,977,166.49 元。
三、截止目前，公司尚未与华夏银行昆明圆通支行签署《担保合同》。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为间接控股子公司提供担保，有助于间接控股子公司生产经营，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：截止目前，被担保方资产负债率未超过70%。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。同意将本事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为164,000万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的72.30%。其中，公司对外担保发生总额70,000万元(含本次新增担保)，占最近一期经审计净资产的30.86%。
公司无逾期担保事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2016-042
方大特钢科技股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月8日 9点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月8日
至2016年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经2016年5月9日公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见2016年5月10日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第六届董事会第二次会议决议公告》、《方大特钢关于担保的公告》。
议案2已经2016年5月23日公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见2016年5月24日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第六届董事会第三次会议决议公告》、《方大特钢关于为方大春鹰公司提供担保的公告》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2016年6月2日—3日8:30-11:30，14:00-16:30
2016年6月6日—7日8:30-11:30，14:00-16:30
2016年6月8日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年5月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月8日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
