南京熊猫电子股份有限公司
第八届董事会第六次会议
决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-022

南京熊猫电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程的有关规定，以接纳书面议案形式召开第八届董事会第六次会议，会议召开符合法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。公司董事会现有徐国飞先生、虞炎秋先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生八名董事。根据有关规定，董事会已将议案《聘任公司副总经理》派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第八届董事会第六次会议一致通过如下决议：

一、审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司章程等有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任胡回春先生、邵波先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会同步。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

附：高级管理人员简历

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016年5月23日

●报备文件：

1、南京熊猫第八届董事会第六次会议决议

2、南京熊猫第八届董事会提名委员会2016年第二次会议决议

3、南京熊猫独立董事对聘任副总经理的独立意见

高级管理人员简历

胡回春先生：1973年12月生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2008年12月起任南京熊猫电子制造有限公司副总经理兼制造中心总经理。胡先生长期从事电子行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。

邵波先生：1980年7月生，山东财经大学金融学院金融学专业本科，吉林大学经济学院政治经济学专业硕士、博士，经济师。历任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处业务主管、生产运营部生产运营处副处长、彩虹集团公司董事会秘书等。2013年10月至2016年5月任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部生产运营处副处长，2013年12月至2016年3月兼任彩虹集团公司董事会秘书。邵波先生长期从事央企资本运营和生产运营的管理工作，具有丰富的金融专业知识和运营管理经验。

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-023

南京熊猫电子股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2015年9月16日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币4.8亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2015-059）。

截止公告日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品的余额是人民币25,500万元，在董事会审批之额度人民币4.8亿元范围内。

本公司于2016年5月20日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币5,600万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年化收益率为3.2%，该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

一、购买银行理财产品的相关情况

1、产品名称：交通银行股份有限公司蕴通财富·日增利91天

2、理财计划代码：2171161457

3、投资及收益币种：人民币

4、收益类型：保证收益型

5、投资金额：人民币5,600万元

6、募集期：2016年5月20日—2016年5月22日

7、产品成立日：2016年5月23日

8、产品到期日：2016年8月22日

9、投资期限：91天

10、产品到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。

11、提前终止日：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品

12、观察日：产品到期日前第10个工作日

13、提前终止权：客户无权提前终止该产品，若在观察日天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品

14、预期年化收益率：3.2%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）

15、产品投资范围： 本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%

16、托管费：0.05%/年

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

1. 公司于2015年1月20日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为5.00%。该理财产品已于2015年4月21日到期。

2. 公司于2015年1月27日与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年收益率在2.7%-5.02%之间。该理财产品已于2015年4月27日到期。

3. 公司于2015年1月27日与中国电子财务有限责任公司签订委托投资协议，委托投资的资金为暂时闲置的募集资金，金额为人民币10,000万元，投资于银行保本理财产品，期限为90天，预期最高年收益率为4.92%。该委托理财产品已于2015年4月28日到期。

4. 公司控股子公司于2015年1月30日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限180天，预期年收益率为4.70%。该理财产品已于2015年8月2日到期。

5. 公司于2015年2月10日与中国建设银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,100万元购买保本型银行理财产品，期限为92天，预期年收益率为4.6%。该理财产品已于2015年5月14日到期。

6. 公司之全资子公司于2015年2月11日与中国建设银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限为32天，预期年收益率为4.6%。该理财产品已于2015年3月19日到期。

7. 公司于2015年2月12日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金4,700万元购买保本型银行理财产品，期限为31天，预期年收益率为4.7%。该理财产品已于2015年3月16日到期。

8. 公司于2015年3月9日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金9,900万元购买保本型银行理财产品，期限为3个月，预期年收益率为4.9%。该理财产品已于2015年6月11日到期。

9. 公司于2015年3月19日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金4,700万元购买保本型银行理财产品，期限为31天，预期年收益率为4.80%。该理财产品已于2015年4月20日到期。

10. 公司于2015年4月21日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买保本型银行理财产品，期限为33天，预期年收益率为5.10%。该理财产品已于2015年5月25日到期。

11. 公司于2015年4月23日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为5.00%。该理财产品已于2015年7月23日到期。

12. 公司于2015年4月29日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限为91天，预期年收益率为5.0%。该理财产品已于2015年8月3日到期。

13. 公司于2015年4月29日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为5.0%。该理财产品已于2015年7月30日到期。

14. 公司于2015年6月3日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金6,100万元购买保本型银行理财产品，期限为33天，预期年收益率为4.2%。该理财产品已于2015年7月6日到期。

15. 公司于2015年6月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年收益率为3.9%。该理财产品已于2015年9月17日到期。

16. 公司于2015年7月10日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金4,400万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为4.20%。该理财产品已于2015年10月13日到期。

17. 公司于2015年7月30日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金20,100万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为3.90%。该理财产品已于2015年10月29日到期。

18. 公司于2015年8月5日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金9,500万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为3.90%。该理财产品已于2015年11月9日到期。

19. 本公司控股子公司于2015年8月11日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限180天，预期年收益率为3.95%。该理财产品已于2016年2月14日到期。

20. 本公司于2015年9月21日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金10,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年收益率为3.7%。该理财产品已于12月23日到期。

21. 本公司于2015年10月19日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为3.95%。该理财产品已于2016年1月18号到期。

22. 本公司于2015年11月4日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买保本型银行理财产品，期限98天，预期年收益率为3.7%。该理财产品已于2016年2月15日到期。

23. 本公司于2015年11月5日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币15,000万元购买对公结构性存款（挂钩利率）产品，期限181天，预期年收益率为3.65%。该理财产品已于2016年5月4日到期。

24. 本公司于2015年11月11日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币9.700万元购买保本型理财产品，期限92天，预期年收益率为3.7 %。该理财产品已于2016年2月16日到期。

25. 本公司于2015年12月24日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年收益率为3.5%。该理财产品已于2016年3月25日到期。

26. 本公司于2016年1月20日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，预期年化收益率为1.95%-3.25%。该理财产品中2,800万元已赎回。

27. 本公司控股子公司于2016年2月25日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金1,000万元购买保本型银行理财产品，期限28天，预期年收益率为3.30%。该理财产品已于2016年3月25日到期。

28. 本公司于2016年2月26日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币14,900万元购买保本型银行理财产品，期限60天，预期年化收益率为3.3%。该理财产品已于2016年4月29日到期。

29. 公司于2016年3月29日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,100万元购买保本型银行理财产品，期限33天，预期年收益率为3.15%。该理财产品已于2016年5月3日到期。

30. 本公司控股子公司于2016年3月30日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币1,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年收益率为3.15%。

31. 公司于2016年5月19日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币10,500万元购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，期限28天，预期年化收益率为2.70%。

32. 公司于2016年5月19日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币11,800万元购买对公结构性存款（挂钩利率）产品，期限88天，预期年化收益率为2.90%。

上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况，详见本公司于2015年1月22日、1月30日、1月31日、2月12日、2月13日、2月14日、3月11日、3月21日、4月25日、5月4日、6月5日、6月18日、7月14日、8月5日、8月7日、8月13日、9月23日、10月30日、11月6日、11月13日、12月29日、2016年1月22日、2月27日、3月1日、4月1日、5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（临2015-003、004、005、006、009、010、011、012、014、023、024、027、035、044、047、049、050、060、063、064、067、071、2016-002、005、006、015、021）。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2015年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2015-059）。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016年5月23日

报备文件：

（一）公司与交通银行股份有限公司签订的《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议》