天津创业环保集团股份有限公司
关于子公司与关联方签署供冷
合同的公告

证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2016-019

天津创业环保集团股份有限公司

关于子公司与关联方签署供冷

合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（天津城投及其下属公司）发生关联交易累计次数为4次，累计总金额为人民币42,867,300元；本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（供冷供热服务）累计次数为4次，累计总金额为人民币42,867,300元。

●本次交易无须提交股东大会审议。

一、关联交易概述

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司（以下简称“佳源兴创”）投资建设并特许经营的天津市文化中心集中能源站项目（具体内容详见2011年3月17日本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于签署《天津市文化中心集中能源站项目集中供热、供冷特许经营协议》的公告”）运行正常，2016年继续向其服务范围内用户提供供冷、供热服务。

佳源兴创于2016年5月24日与天津乐城置业有限公司（以下简称“乐城置业”）及天津元易诚商业运营管理有限公司（以下简称“元易诚公司”）签署了《天津市非居民住宅供用冷合同》（以下简称“供冷合同”），据此，佳源兴创须于服务期内向位于天津市文化中心的乐城置业商业体提供供冷服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

乐城置业和元易诚公司均为本公司关联方，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投”）及其下属公司）发生关联交易累计次数为4次，累计总金额为人民币42,867,300元；至本次关联交易为止，过去12个月内本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（供冷供热服务）累计次数为4次，累计总金额为人民币42,867,300元；上述各项累计金额均低于本集团最近一期经审计净资产绝对值5%，因此无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

乐城置业是本公司控股股东天津市政投资有限公司（以下简称“市政投资”）全资子公司，市政投资持有元易诚公司40%的股权，因此，乐城置业和元易诚公司均为本公司关联方。

（二）关联人基本情况

佳源兴创经营范围包括浅地表热能系统开发及综合利用；清洁能源、可再生能源技术、工艺、设备研发及产业化；节能工程、园区能源中心的设计咨询、投资建设、技术服务、运营收费管理。

乐城置业主要从事房地产开发；以自有资金向建筑业、商业、服务业投资等。

元易诚公司主要负责天津银河国际购物中心的经营和管理。

三、关联交易的主要内容及定价政策

佳源兴创与乐城置业及元易诚公司供冷合同的主要条款概述如下：

1.协议签署日期：2016年5月24日

2.订约方：

（1）佳源兴创（作为供冷单位）

（2）乐城置业（作为用户）

（3）元易诚公司（作为管理方及乐城置业的代表）

3.将予提供的服务

于服务期内，佳源兴创须向位于天津市文化中心的乐城置业商业体提供供冷服务。

4.服务费、支付条款及服务期限

佳源兴创为乐城置业供冷服务的单价为人民币65元/平方米，供冷服务面积为363,042平方米，供冷服务的服务费为人民币23,597,730元。上述供冷服务费的计算是根据供冷服务面积乘以单价进行计算的。服务费须由乐城置业于2016年7月15日前一次性支付。乐城置业可委托元易诚公司代为支付上述服务费。

本次服务供冷期为2016年6月1日至2016年9月30日。在天津市特殊高温的情况下，佳源兴创须按照天津市政府的决定，提前或延后服务期。元易诚公司和乐城置业可以书面申请提前或延后供冷时间。

应元易诚公司及乐城置业的要求提前或延后供冷期间（天津市政府的决定除外）的供冷服务费将按下列公式计算：

服务费＝A x U x N/122

其中：

A＝供冷服务面积（即363,042平方米）

U＝单价（即人民币65元／平方米）

N＝提前或延后供冷的日数

四、该关联交易的目的及影响

本次关联交易是佳源兴创投资建设完成天津市文化中心集中能源站供热供冷项目后，于特许经营期内与用户之间的正常业务，有助于佳源兴创取得供冷服务收入。供冷合同的条款是由订约各方根据《特许经营协议》条款及佳源兴创与天津市城乡建设委员会协商确定的集中能源站项目计费方式调整方案，经公平磋商后确定。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议该关联交易的表决情况

本公司第七届董事会第十次会议于2016年5月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年5月16日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于与关联方签署供冷合同的议案》（以下简称“本议案”）。

本公司董事长刘玉军先生、董事陈银杏女士和董事安品东先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二）独立董事对该关联交易予以事前认可的情况

独立董事对公司提供的《关于与关联方签署供冷合同的议案》进行了事前审核，经过认真审核此次关联交易的资料，并且与公司相关人员进行有效沟通后，认为本次关联交易是公司正常业务所需，遵循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。同意将本次关联交易提交公司第七届董事会第十次会议审议，并按规定进行披露。

（三）独立董事对该关联交易的独立意见

经过认真的审查，独立董事认为本次关联交易有助于佳源兴创就其集中能源站项目取得供冷服务收入。供冷服务期为2016年6月1日至2016年9月30日。供冷服务单价为人民币65元/平方米，服务面积为363,042平方米，供冷服务费计算方式为：供冷服务单价与供冷建筑的计费面积的乘积，供冷期服务费总额人民币23,597,730元。合同条款是经订约双方公平磋商确定，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。本次关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。

（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况

本次关联交易无需经过有关部门的批准。

六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

从2016年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易外，本公司与同一关联人（天津城投及其下属公司）未发生关联交易。

截止本次关联交易前12个月内，除本次关联交易外，本公司与同一关联人（天津城投及其下属公司）发生的关联交易总金额为人民币19,269,570元，具体情况如下：

1.2015年5月29日，佳源兴创与天津地铁资源投资有限公司（以下简称“地铁资源”）签署《天津市非居民住宅供用冷合同》，为地铁资源提供供冷服务，服务单价人民币65元/平方米，服务面积45,218平方米，服务费人民币2,939,170元。

该事项请详见2015年5月30日本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“H股公告”。

2. 2015年11月13日，佳源兴创与地铁资源签署了《天津市非居民住宅供用热合同》，为地铁资源提供供热服务，服务的单价为人民币40元／平方米，服务面积为45,218平方米，供热服务费为人民币1,808,720元。

该事项请详见2015年11月14日本公司于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于子公司与关联方签署供热合同的公告”。

3. 2015年11月13日，佳源兴创与乐城置业及元易诚公司签署了《天津市非居民住宅供用热合同》，为乐城置业提供供热服务，服务的单价为人民币40元／平方米，服务面积为363,042平方米，供热服务费为人民币14,521,680元。

该事项请详见2015年11月14日本公司于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于子公司与关联方签署供热合同的公告”。

七、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的董事会决议；

2.经独立董事签字确认的关联交易的事前审核意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见；

4.供冷合同。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2016年5月24日

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2016-020

天津创业环保集团股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月24日

(二)股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长刘玉军先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东代表唐孟喆女士、刘玉军先生、本公司内部审计师牛静女士、监事吴宝兰女士获委任为本次会议投票表决的监票人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2015年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于审议公司2015年度董事会工作报告及2016年度经营策略的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于审议公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于审议公司2015年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.00、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

9.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

9.03议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

9.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

9.05议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

■

9.06议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

9.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

9.08议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

9.09议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

9.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案8、议案9、议案10为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：薛天天律师、刘潇律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上交所要求的其他文件。

天津创业环保集团股份有限公司

2016年5月24日