青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-052号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日（星期二) 上午10:30-11:30时，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
公司已于2016年5月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》。 2016年5月24日，公司董事长程国勋先生、财务总监任小坤先生、董事会秘书李军颜先生，交易对方代表廖继志先生、独立财务顾问代表太平洋证券刘伟先生出席了本次说明会。在说明会上，针对本次终止重大资产重组的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上（“上证e 互动”网络平台）以及电话、邮件等提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、投资者问题：(董事长程国勋)作为公司掌舵人，多年重组失败，我想请问董事长先生压力大不大，未来公司资本运作方向是什么，面对现在重组失败带来的负面影响，公司有没有切实考虑股东利益，推出可行的股价维稳方案。
董事长程国勋回答：尊敬的投资者，感谢您的理解！2015年，公司成功收购了庆龙锶盐。目前公司正在进行的向控股股东出售资产的重大资产重组事项的审批程序已全部履行完毕。虽然本次资产收购终止，但下一步公司还将在巩固碳酸锶及锶盐主营业务发展的基础上，加强碳酸锶业务技术改造、加大研发力度，研究延伸锶盐系列产品产业链的可行性，适时介入锶盐业务上、下游产业。未来，公司还将积极通过资本运作，谋求多元化发展，不断拓宽业务范畴，培育新的利润增长点，提升上市公司的持续盈利能力。
2、投资者问题：公司公告称出售资产正在实施中，预计何时能完成？煤炭资产剥离后，对公司后续发展有何影响？
金瑞矿业回答：非常感谢您对公司的关注。 1）目前，公司重大资产出售暨关联交易事项需履行的审批程序已全部履行完毕，交易双方正依据重组方案和签署的相关协议，办理股权过户及资产交付等相关手续，预计6月份将实施完毕。 2）公司出售煤炭资产后，将彻底消除煤炭业务带来的亏损，有利于提高公司资产质量和盈利能力及公司未来的可持续发展。
3、投资者问题：请问公司什么时候复牌？复牌后公司股价走势如何？
金瑞矿业回答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司于2016年5月23日收到上交所关于终止本次重大资产重组相关事项的问询函。公司目前正在积极予以回复。公司将根据交易所要求，及时复牌。股价受二级市场多重因素影响，非公司所能左右。
4、投资者问题：公司近5年的净利润看，在2015年出现首次亏损，请问在2016年有哪几个最有效的措施改变这种现状？是否有信心实现盈利？
财务总监任小坤回答：感谢您对公司的关注。1）2015年度，庆龙锶盐完成当年资产重组盈利预测的101.70%。从2016年一季度经营情况看，碳酸锶产品市场需求及产品价格稳定；2）公司重大资产出售事项预计6月份将实施完毕，将有效改善2016年公司业绩大幅亏损的局面；3）下一步公司还将在巩固碳酸锶及锶盐主营业务发展的基础上，加强技术改造和研发力度，研究延伸锶盐系列产品产业链的可行性，适时介入锶盐业务上、下游产业。未来，公司还将积极通过资本运作，谋求多元化发展，不断拓宽业务范畴，提升上市公司的持续盈利能力。
5、投资者问题：请问董秘，在关于维护中小股东利益方面，贵公司具体做了那些动作，是否以客户和股东为中心？
董秘李军颜回答：公司在煤炭市场环境恶化、业绩大幅下滑，对公司持续经营造成不利影响的情况下，及时出售了煤炭资产，消除了对公司未来持续发展的不利影响。为确保公司持续发展能力，提升投资者投资价值，公司还积极寻找有发展潜力的资产实施收购。在重大事项决策等方面，公司股东大会通过网络投票方式，积极听取中小股东建议，保证中小股东有效行使自身权利。
6、投资者问题：青投集团持有本公司122,467,041股股份，占公司总股本的42.50%。2016年5月13日质押的股份数为40,950,000股，占公司总股本的14.21%，请问为什么只质押14.21%，剩下的28.29%有没有计划转让?
金瑞矿业回答：尊敬的投资者：股份质押属股东自身行为，上市公司仅按规定及时履行信息披露义务。
关于公司2016年5月24日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2016-053号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司重大资产重组事项存在重大不确定性，公司股票于2016年5月11日起停牌。2016年5月18日，公司发布了《关于终止重大资产重组事项继续停牌公告》，公司股票自2016年5月18日起继续停牌。2016年5月20日，公司召开董事会七届九次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，正式决定终止本次重大资产重组。
2016年5月24日10:30—11:30，公司在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就有关公司终止重大资产重组事项的情况向投资者进行了说明（内容详见公司临2016-052号公告）。按照相关规定，公司股票将于2016年5月25日起复牌交易。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016－054号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）关于股份质押的通知,具体如下：
一、股份质押的具体情况
青投集团将其持有的本公司65,000,000 股无限售流通股质押给国开证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，质押登记日为2016年5月20日，质押期一年。质押登记办理后，上述标的证券的状态为质押不可卖出。
截止本公告披露日，青投集团持有本公司122,467,041股股份，占公司总股本的42.50%。此次股份质押后，其累计质押的股份数为105,950,000股，占公司总股本的36.77%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
青投集团本次股权质押的目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力
青投集团为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一六年五月二十五日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016－055号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对公司终止重大资产重组事项的
问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对青海金瑞矿业发展股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2016】0532号）（以下简称“问询函”）的要求，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）会同独立财务顾问就相关问题进行了认真分析及逐条回复，具体内容如下：
问题1、公司于5月11日披露拟召开董事会审议终止本次重大资产重组，请公司说明获知标的资产成都魔方一季度业绩未达到预期数的时间点，并将知悉该信息的内幕知情人名单报送我部核查。
回复：2016年5月10日，会计师初步完成标的资产成都魔方在线科技有限公司（以下简称“成都魔方”）2016年一季度审计工作，并将初步审计结果告知上市公司，根据会计师初步审计结果判断，标的资产成都魔方2016年一季度经营业绩未达预期数。
公司在获知上述信息后，严格履行了上市公司内幕信息保密制度，为进一步维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向贵所申请，自2016年5月11日起停牌，并相应履行信息披露义务。
根据贵所要求，公司于2016年5月12日上报贵所的内幕信息知情人名单已包括知悉上述信息的内幕知情人。
问题2、公司于2015年12月2日停牌进入重大资产重组程序，2016年2月3日披露重组预案，2016年3月4日在回复完我部问询函后复牌交易。请公司补充披露：预案披露及回复我部问询函时，是否已知悉标的资产前两个月的经营业绩，并对2016年一季度的业绩能否实现有预期判断；相关信息披露文件中的风险提示是否充分。
回复：2015年12月2日,公司停牌进入重大资产重组程序；2016年2月3日，公司披露本次重组预案；2016年3月4日，公司根据贵所问询函要求进行回复，并对本次重组预案予以补充修订披露。
截至2016年3月4日，公司知悉成都魔方2016年1月未经审计的经营数据，并经初步判断，成都魔方有望实现2016年一季度预期经营业绩。另鉴于2016年2月3日、2016年3月4日成都魔方尚未相应完成2016年1月及2016年2月财务结账事宜，故截至前述时点，公司未能准确获悉成都魔方2016年1月及2016年2月经营数据。
2016年3月4日，公司披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》，并在“重大风险提示·三、本次交易存在因拟购买标的公司出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险”进行充分风险提示。
问题3、请公司分月补充披露标的资产成都魔方2016年一季度的具体经营业绩情况以及与承诺数额之间的差距。
回复：成都魔方2016年一季度分月度经营情况具体如下：
单位：万元
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问题4、除已披露的原因外，是否存在其他导致公司终止本次重大资产重组的原因。
回复：除已披露的原因外，不存在其他导致公司终止本次重大资产重组的原因。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
