上海金桥出口加工区开发股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600639、900911  证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2016-025

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄国平先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事张鸣、陆雄文、霍佳震因工作安排冲突未出席；董事哈尔曼因工作安排冲突未出席。

2、 公司在任监事4人，出席2人，监事虞冰、张琤因工作安排冲突未出席。

3、 董事会秘书严少云出席本次会议；其他高管总经理王颖、副总经理曹剑云、副总经理沈彤、财务总监朱勤荣列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会2015年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：监事会2015年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2015年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2016年度财务预算及经营工作计划

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2015年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2015年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于对金桥联发公司提供借款担保的提案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于聘请2016年度财务报告审计机构的提案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于聘请2016年度内部控制审计机构的提案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的提案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 选举公司第八届董事会董事

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2、 选举公司第八届董事会独立董事

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3、 选举公司第八届监事会监事

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：傅春明、沈琦

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录 

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2016年5月26日