厦门建发股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：2016—015
厦门建发股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他6名高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2015年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2015-2017年度股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
11.00、《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》
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12.00、《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》
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13.00、《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的13项议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：曾招文律师和戴春草律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门建发股份有限公司
2016年5月26日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—016
厦门建发股份有限公司第七届
董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于2016年5月24日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张勇峰先生为公司第七届董事会董事长，选举黄文洲先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年(从2016年5月24日董事会通过之日起)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
经董事长张勇峰先生提名，聘任郑永达先生为公司总经理，聘任林茂先生为公司董事会秘书，任期三年(从2016年5月24日董事会通过之日起)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经总经理郑永达先生提名，聘任林茂先生、向小云先生、赖衍达先生、陈东旭先生、王志兵先生、高莉娟女士为公司副总经理，聘任江桂芝女士为公司财务总监，任期均为三年(从2016年5月24日董事会通过之日起)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、调整董事会下各专业委员会成员，具体如下：
（一） 战略管理委员会（4人）
主任：吴小敏
成员：黄文洲、张勇峰、郑永达
（二） 风险控制委员会（6人）
主任：张勇峰
成员：吴小敏、黄文洲、叶衍榴、郑永达、林茂
（三） 投资决策委员会（6人）
主任：张勇峰
成员：吴小敏、黄文洲、叶衍榴、郑永达、林茂
（四） 审计委员会（3人）
召集人：刘峰
成员： 杜兴强、黄文洲
（五） 薪酬与考核委员会（3人）
召集人：戴亦一
成员： 刘峰、吴小敏
各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致(从2016年5月24日董事会通过之日起)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（相关简历附后）
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年5月26日
附：公司聘请公司高级管理人员、董事会秘书、财务总监简历
郑永达，男，1971年出生，本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发集团有限公司党委委员，建发股份董事、总经理。历任建发股份进出口六部总经理、总经理助理、建发包装有限公司总经理，建发纸业有限公司总经理、建发股份常务副总经理等职。
林茂，男，1968年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任建发股份董事、副总经理、董事会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、建发股份证券部经理等职。
向小云，男，1956年出生，大专学历，硕士学位，助理经济师。现任建发股份副总经理、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席。历任建发船舶贸易有限公司总经理，建发包装有限公司副总经理，建发工贸有限公司董事长等职。
赖衍达，男，1962年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任建发股份副总经理。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、建发股份财务部总经理、建发股份财务总监等职。
陈东旭，男，1970年出生，本科学历，硕士学位，助理经济师。现任建发股份副总经理。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。
王志兵，男，1968年出生，大专学历，助理工程师。现任建发股份副总经理，历任建发股份贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。
高莉娟，女，1971年出生，本科学历，中级经济师。现任本公司副总经理。历任建发股份总经理办公室主任、人力资源部总经理、人力资源总监等职。
江桂芝，女，1971年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监，历任建发股份财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等职。
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—017
厦门建发股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第一次会议的通知。会议于2016年5月24日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼会议室召开。本次会议由林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举林芳女士为公司第七届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
2016年5月26日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—018
厦门建发股份有限公司
关于控股子公司
竞得苏州市地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月24日，公司控股子公司建发房地产集团有限公司以总价32.26亿元人民币竞拍获得苏州市“2016-WG-36”号地块。该地块位于苏州市相城区高铁新城南天成路南、正辉路东。该地块总土地面积72,106平方米，计容建筑面积180,265平方米，土地用途为城镇住宅用地。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2016年5月26日
