北京银行股份有限公司
董事会决议公告
2016-05-26
来源：上海证券报
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016－018
北京银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第四次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2016年5月24日。会议通知已于2016年5月19日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议由闫冰竹董事长召集。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《北京银行投贷联动试点方案》，同意设立科技金融专营机构，同意设立投资功能子公司，授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2016年5月25日
