厦门国贸集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-39
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长、总裁陈金铭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长何福龙先生、董事肖伟先生因公务原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司二〇一五年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司董事会二〇一五年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司监事会二〇一五年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司二〇一五年度财务决算报告及二〇一六年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司二〇一五年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司续聘二〇一六年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
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10、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的10项议案均获得通过，其中议案8以特别决议通过，议案9、10以累计投票表决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、黄其阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一五年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2016年5月27日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-40
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员
会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第六次会议于2016年5月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长、总裁陈金铭先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事长何福龙先生、董事肖伟先生因公务出差以通讯方式出席会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司董事王燕惠女士、林俊杰先生因工作原因辞任董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司二〇一五年度股东大会选举郭聪明先生、史林先生为公司董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、风险控制委员会及战略发展委员会成员进行如下调整：
公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由吴世农先生、毛付根先生、郭聪明先生担任，其中吴世农先生为主任委员；
公司第八届董事会提名委员会委员由郑甘澍先生、毛付根先生、郭聪明先生担任，其中郑甘澍先生为主任委员；
公司第八届董事会风险控制委员会委员由何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、郭聪明先生、肖伟先生担任，其中何福龙先生为主任委员；
公司第八届董事会战略发展委员会委员由何福龙先生、吴世农先生、郑甘澍先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、史林先生担任，其中何福龙先生为主任委员。
各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
（二）议案表决情况
上述议案经与会董事认真审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第六次会议决议。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-41
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一六年度第四次会议于2016年5月16日以书面方式通知全体监事，并于2016年5月26日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，会议审议通过如下事项：
推选王燕惠女士担任公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十七日
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一六年度第四次会议决议
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2016-42
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一六年度第七期超短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司于2016年5月25日发行二〇一六年度第七期超短期融资券，债券简称为16厦国贸集SCP007。本期债券计划发行额为10亿元人民币，实际发行额为10亿元人民币，期限为180天，起息日为2016年5月26日，兑付日为2016年11月22日，单位面值为100元人民币，发行利率为2.93%。
本期债券由中国进出口银行和平安银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
