山东鲁抗医药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2016-014
山东鲁抗医药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长郭琴女士主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席8人，公司董事劳力、郑世伟，独立董事周建平、段继东因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书田立新出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于2016年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议无特别决议事项。
2、 本次会议议案9，关联股东华鲁控股集团有限公司回避表决；经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、魏晓
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东鲁抗医药股份有限公司
2016年5月27日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2016—015
山东鲁抗医药股份有限公司
关于收到上海证券交易所2015年年度报告事后审核问询函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月26日， 公司收到上海证券交易所发出的《关于对山东鲁抗医药股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0550号）。函件内容如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2015年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从经营情况、医药行业信息等方面进一步补充披露下述信息。
一、公司经营情况
1.公司主营业务经营情况。2015年，公司营业收入24.1亿，较去年同期增长4.25%；净利润789万，较去年-1.25亿扭亏为盈，扣非后净利润-2358万元。公司自2011年至今，扣非后净利润持续为负。请结合近年来医药行业政策对公司影响的具体情况、公司主要产品生产经营状况，补充披露公司主要产品经营及持续发展所面临的困境和障碍，及公司的应对措施。
2.分季度营业收入和净利润。公司2015年分季度营业收入和净利润，特别是扣非后净利润差异较大。请公司结合业务特点、经营安排以及营业收入、利润的确认时点和政策等，补充披露四个季度营业收入、净利润及扣非后净利润存在较大差异的原因，并请公司会计师发表意见。
3.应收账款减值转回。报告期内，公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回344万。请补充披露上述应收款项涉及金额，发生原因，欠款人与公司是否存在关联关系，计提减值准备的情况及减值准备转回的依据。
4.非经常性损益。报告期内，公司报告期内非经常性损益合计3148万元。其中，非流动资产处置损益837万元，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益近1100万元。请补充披露上述项目的明细。
5.存货。报告期末，公司存货账面余额5.41亿元，跌价准备3300万元，账面价值为5.08亿元。其中，在产品账面余额1.03亿元，存货跌价准备350万；库存商品3.39亿元，存货跌价准备2342万。请补充披露：（1）存货中在产品、库存商品的主要构成；（2）结合公司存货减值测试的具体会计政策，以及主要材料、产成品价格走势、保质期等，说明公司存货跌价准备的计提是否充分，并进行同行业对比；（3）结合公司库存商品的构成及其保质期，说明公司库存商品中的一年内到期、两年内到期的存货量，到期后相关存货的会计处理及对公司的影响。请会计师发表意见。
二、医药行业信息
6．医药行业资质。由于行业的特殊性，医药制造公司具有的相关资质证书对其影响重大。请补充披露：（1）公司药品生产许可证及其期限；（2）2016年将到期的药品生产许可证等续期存在的障碍、涉及产品的收入及占比，及到期未能续期对公司的影响及应对措施；（3）报告期内公司GMP认证的情况。
7．销售模式。公司年报披露，已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。请补充披露：（1）前5大客户、销售金额及占比、关联关系、合作期限及合作可持续性；（2）结合公司的销售渠道、销售模式，分别说明公司报告期内不同销售渠道、销售模式是否存在退货、退货的比例及相应的会计确认与处理；（3）对照《上市公司行业信息披露指引第七号医药制造》（以下简称《指引》）第九条，结合主要客户类型、客户地区分布等，补充披露公司主要药（产）品终端市场定价原则及其可能存在的经营风险。
8．研发相关信息及会计处理。请公司对照《指引》第十一条，结合药品研发流程，补充披露公司研发支出的资本化条件。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。”
根据要求，公司将于2016年6月1日前就上述事项予以披露，敬请投资者关注。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2016年5月27日
