河北衡水老白干酒业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016-009

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2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月27日

(二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，全部董事均出席了会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事魏永先生因工作原因未能参加本次会议；

3、 公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李玉雷先生、公司副总经理商青艳先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2015年度公司财务报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：独立董事2015年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2015年度公司利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司2015年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：公司2016年度向银行申请5亿元贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：公司2015年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、王立军

2、 律师鉴证结论意见：

公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2016年5月28日