美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-061

美年大健康产业控股股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

一．会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开的时间

现场会议召开时间：2016年5月27日下午14:30；会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼 204 室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：本公司董事会。

5．现场会议主持人：董事长俞熔先生。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计28名，代表股份数646,504,084股，占公司有表决权股份总数的比例为53.39%。

2．现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数量547,557,488股，占公司有表决权股份总数的比例为45.22％。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共17人，代表股份数量98,946,596股，占公司有表决权股份总数的比例为8.17％。

二．议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2015年度董事会工作报告；

表决结果：同意票646,494,084股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对票5,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权票4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,007

股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9305%；反对票5,200股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0362%；弃权票4,800股（其中：因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0334%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2、公司2015年年度报告及其摘要；

表决结果：同意票646,494,084股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对票5,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权票4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,007

股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9305%；反对票5,200股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0362%；弃权票4,800股（其中：因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0334%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

3、2015年度财务决算报告；

表决结果：同意票646,494,084股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对票5,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权票4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,007

股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9305%；反对票5,200股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0362%；弃权票4,800股（其中：因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0334%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

4、2016年度财务预算报告；

表决结果：同意票646,494,084股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对票5,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权票4,800股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,007

股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9305%；反对票5,200股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0362%；弃权票4,800股（其中：因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0334%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

5、关于2015年度利润分配预案的议案；

表决结果：同意票646,496,384股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对票7,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,374,307股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9465%；反对票7,700股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0535%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

6、关于续聘2016年度审计机构的议案；

表决结果：同意票646,498,884股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；反对票5,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,376,807股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9638%；反对票5,200股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0362%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

7、关于会计政策及会计估计变更的议案；

表决结果：同意票646,494,084股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对票5,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权票4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,007股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9305%；反对票5,200股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0362%；弃权票4,800股（其中：因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0334%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

8、关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案；

表决结果：同意票646,494,084股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对票10,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,007股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9305%；反对票10,000股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0695%；弃权票0股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

9、关于<修订公司章程>的议案；

表决结果：同意票646,494,884股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对票4,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,807股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对票4,400股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0306%；弃权票4,800股（其中：因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0334%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

10、2015年度监事会工作报告；

表决结果：同意票646,494,884股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对票4,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票4,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况为：同意票14,372,807股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9360%；反对票4,400股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0306%；弃权票4,800股（其中：因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0334%。

本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

三．律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；

2．律师姓名：徐莹、郁寅；

3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四．本次会议备查文件

1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2015年年度股东大会决议；

2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二○一六年五月二十七日