新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第三十三次
会议决议公告
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-021
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016年5月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十三次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了推荐公司第八届董事会董事候选人的议案
公司第七届董事会任期已满，经公司股东提名，现推荐张美华、李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会董事候选人，推荐王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司对第七届董事会全体董事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于聘任魏军桥先生为公司副总经理的议案
经公司总经理余伟先生提名，公司董事会审议同意，聘任魏军桥先生为公司副总经理，任期三年。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过了召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二0一六年五月三十日
附件：
董事候选人简历
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，华中师范大学毕业，博士学位。2000年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007年1月至今任同济堂医药董事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，毕业于沙市大学。1998年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003年加盟老同济堂药房，先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007年1月至今任同济堂医药董事、总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，毕业于湖北大学财会专业，经济学学士学位。1997年7月至2006年9月历任天发石油股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006年9月至2007年12月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008年1月至2009年11月任荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009年12月至今任同济堂医药财务总监、董事。
孙玉平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，1997年毕业于武汉大学政治与行政管理专业；1997年9月至1999年12月任湖北天荣现代农业股份有限公司办公室秘书、主任；2000年1月至2002年7月任湖北帅伦纸业股份有限公司办公室主任；2002年8月至2003年9月任天颐科技股份有限公司办公室主任；2003年10月至2007年9月任天发石油股份有限公司办公室主任；2007年10月至2009年8月任荆州万福油脂公司办公室主任；2009年9月至今任同济堂医药投资部经理；现任同济堂医药董事、董事会秘书。
林晓冰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，毕业于湖北省沙市商业学校商业会计专业。1984年7月至1986年9月历任湖北省沙市商场出纳、会计；1986年10月至1997年4月历任湖北省沙市钢厂会计、财务主管、财务经理；1997年4月至2001年5月期间任深圳市天虹商业有限公司财务主管；2001年6月至2005年2月期间任深圳市龙岗振兴实业有限公司财务主管、财务经理；2005年3月至2007年4月期间任深圳市力高达科技发展有限公司财务经理；2007年12月至今任同济堂医药董事。
王渊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，毕业于湖北工业大学商贸学院，2008年在华中科技大学管理学院就读MBA。2004年9月加入老同济堂药房；2007年12月加入同济堂医药，任销售部武汉区域经理；2015年3月至今任同济堂医药董事。
独立董事候选人简历：
王锦霞女士，1954年出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任中国医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中国非处方药物协会高级顾问，同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。
张金鑫先生，1971年生,毕业于北京交通大学,博士研究生学历，博士学位。2010年9月至2011年4月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015年7月，参加哈佛商学院案例研究培训。1994年7月至1997年9月,任煤炭科学研究总院职业医学研究所助理研究员;20OO年3月至2001年9月任联想集团企划部市场分析员;2004年2月至2005年7月,任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事;2005年7月至今,任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院长。2012年9月至今，任北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席。
廖圣林先生，1951年5月出生，毕业于华中师范大学，本科学历，中共党员。1975年至1982年在湖北省荆州地区行署教育局工作，到荆州师范专科学校任教。1982年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-022
新疆啤酒花股份有限公司
第七届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2016年5月30日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
审议通过了推荐公司第八届监事会监事候选人的议案
公司第七届监事会任期已满，经公司股东提名，现推荐周璇、杨涛为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第八届监事会。
公司对第七届监事会全体监事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二0一六年五月三十日
附件：
监事候选人简历
周璇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，大专学历，国家二级人力资源管理师。2003年至今历任湖北同济堂投资控股有限公司财务部副经理，同济堂医药有限公司人力资源部副经理，经理，同济堂医药有限公司终端销售部经理，总经理助理等职。现任同济堂医药有限公司终端销售部经理。
杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，中共党员。2006年毕业于武汉工业大学，本科学历，获生物工程、市场营销双学士学位。2006年至今历任同济堂医药有限公司仓储部副经理、采购部副经理。现任同济堂医药有限公司销售部副经理。
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016－023
新疆啤酒花股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近期经公司2016年职工代表大会第一次会议审议通过，选举李红全为公司第八届监事会职工监事，与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
简历：
李红全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。2006年3月进入同济堂工作。历任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理部经理、总经理助理。现任同济堂医药有限公司医院事业部副经理。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
2016年5月30日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-024
新疆啤酒花股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月15日 15点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区广州街1号新疆锦泰源酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月15日
至2016年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2016年5月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为2016-021、022号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2016年6月14日上午11:00-14:00，下午15:30-18:00
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：尼雅彬
3、联系电话：0991-3687310
4、传 真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆啤酒花股份有限公司2楼
6、邮编：830026
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2016年5月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆啤酒花股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
