上海龙头（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2016-012
上海龙头（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长朱勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书陈峰先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015 年年度财务决算及 2016 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2016年度公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于日常关联交易 2015 年度执行情况及2016 年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2016年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案十一、十二、十三中的董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。
2、本次股东大会议案九已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、本次股东大会议案四、五、六、七、九、十一、十二、十三，5%以下股东表决情况已单独计票。
4、本次大会议案七有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金石律师事务所
律师：周俊岭、徐丹丹
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师现场见证，并出具了《上海市金石律师事务所关于上海龙头（集团）股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》，上海市金石律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海龙头（集团）股份有限公司
2016年5月31日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-013
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年5月30日在上海市制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开，应到9位董事，实到9位董事。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》,决定选举王卫民先生为公司董事长，任期同本届董事会。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的提案》。
选举王卫民先生、薛俊东先生、邵峰先生、赵红光先生、王士勇先生为第九届董事会战略委员会委员，选举王卫民先生为董事会战略委员会召集人。
选举崔皓丹先生、刘晓刚先生、周健先生为第九届审计委员会委员，选举崔皓丹先生为董事会审计委员会召集人。
选举薛俊东先生、刘晓刚先生、王卫民先生为第九届董事会薪酬委员会委员，选举薛俊东先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。
选举刘晓刚先生、崔皓丹先生、薛继凤女士为第九届董事会提名委员会委员，选举刘晓刚先生为提名委员会召集人。
上述人员任期与董事会任期一致。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》。
经董事会提名，并经董事会提名委员会审议，聘任王卫民先生为公司总经理，任期同本届董事会。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》。
经总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任薛继凤女士、周珂先生、陈峰先生、许斌先生为公司副总经理；聘任周健先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期同本届董事会。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的提案》。
经董事长提名，并经董事会提名委员会审议，聘任陈峰先生为公司董事会秘书；聘任何徐琳女士为公司证券事务代表兼董事会秘书助理。任期同本届董事会。
（王卫民先生、薛继凤女士、周健先生、邵峰先生、赵红光先生、刘晓刚先生、薛俊东先生、崔皓丹先生的简历详见披露于3月31日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《龙头股份第八届董事会第十七次会议决议公告》，其他人员简历见附件）。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2016年5月31日
附相关人员简历：
1、周珂，男，1967年6月生，大学，高级国际商务师。历任上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理，上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。
2、陈峰，男，1973年出生，研究生。历任上海纺织控股（集团）公司投资规划部副总经理、特安纶事业部副总经理、上海特安纶纤维有限公司总经理；现任公司副总经理兼董事会秘书。
3、许斌，男，1968年出生，大专，助理经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部（民光国际）党委书记兼副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理；现任公司副总经理。
4、何徐琳，女，1974年出生，大学，经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表兼董事会秘书助理。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-014
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年5月30日上午在上海市制造局路584号D座会议中心贵宾厅召开，应到3位监事，实到3位监事。姜元凯先生主持了本次会议。
会议审议通过了《关于选举公司监事长的提案》，选举姜元凯先生为公司监事长。
上海龙头（集团）股份有限公司
监 事 会
2016年5月31日
附件：姜元凯先生简历
男，1959年出生，大专，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司审计室主任；现任公司监事、上海纺织（集团）有限公司副总经济师、财务审计部总经理。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-015
上海龙头（集团）股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选王士勇先生为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件）。王士勇先生将与公司2016年5月30日召开的2015年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2016年5月31日
附件：王士勇先生简历
男，1961年出生，大学学历，高级政工师。历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，家纺事业部（龙头家纺）党委书记。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-016
上海龙头（集团）股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会函告，一致同意推选钱晓红女士为公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。钱晓红女士将与公司2016年5月30日召开的2015年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。
上海龙头（集团）股份有限公司
监事会
2016年5月31日
附件：钱晓红女士简历
女，1971年出生，研究生，经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司团委书记、工会副主席、党群工作部部长；现任公司监事、工会副主席，服饰事业部（海螺服饰）党委书记、纪委书记、工会主席。
