江苏辉丰农化股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-038

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月28日收到公司副总经理、董事会秘书贲银良先生书面辞职报告，贲银良先生因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务，贲银良先生辞去前述职务后，将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，贲银良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理李萍女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

贲银良先生在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司公开发行、规范运作、三会运行、信息披露等方面发挥了积极的作用；严谨、合规地完成了相关工作。公司及董事会对贲银良先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

2016年05月30日