浙江航民股份有限公司
第七届董事会
第二次会议（临时会议）决议公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-017
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第七届董事会
第二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第七届董事会第二次会议（临时会议）于2016年5月30日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的议案。
具体内容详见2016年5月31日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司对外投资公告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案。
具体内容详见2016年5月31日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于参与子公司国有股权转让竞拍的公告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见2016年5月31日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-018
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第七届监事会
第二次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第七届监事会第二次会议（临时会议）于2016年5月30日以传真表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司与合同精机股份有限公司共同投资设立杭州航民合同精机有限公司的议案。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○一六年五月三十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-019
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资项目名称：杭州航民合同精机有限公司
●投资金额：拟投资设立控股子公司杭州航民合同精机有限公司，注册资本为人民币1000万元
一、本次投资概述
随着社会经济的发展，以及生活水平的提高，各类高档纺织面料越来越受到人们的喜爱，纺织印染行业日益成为受到全球各国关注的高科技创意时尚行业。但是传统纺织印染设备在使用过程中，能耗、水耗还比较大，制约了纺织印染行业的可持续发展。而采用新技术、高科技设计制造的节能减排型的纺织印染设备，能够突破上述瓶颈，国际国内市场前景广阔。为了生产经营节能环保型印染设备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益，公司拟与台湾合同精机股份有限公司共同设立合资公司：杭州航民合同精机有限公司。其中公司以人民币现金出资510万元，占注册资本的51%；合同精机股份有限公司以跨境人民币现金出资490万元，占注册资本的49%。
本次对外投资议案已经公司第七届董事会第二次会议（临时会议）全体董事一致通过，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
公司名称：杭州航民合同精机有限公司
出资方式：现金
注册资金：1000万元人民币
经营范围：染整设备的制造、销售；节能环保设备的制造、销售；自动化设备的生产与销售。
组织机构：合资公司的最高权力机构为董事会。董事会由3人组成，设董事长一名、副董事长一名。不设监事会，设监事一名。合资公司设生产、技术、销售、办公室等部门，负责企业的日常经营活动。董事会聘用总经理和副总经理。
三、对外投资对公司的影响
投资生产经营节能环保型印染设备，可突破传统纺织印染设备能耗、水耗较大的现状，用高品质质量、高技术含量、低资源消耗的，具有国际先进水平的装备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资项目虽然与公司纺织印染主业相关，可充分利用公司多年积累的经验和技术，为本项目提供一定的支持，但毕竟公司涉入一个新的领域，合资公司设立后，可能面临运营管理、市场推广、出口汇率等方面的风险。公司将关注合资公司的运营、管理和营销等情况，确保公司本次投资的安全和收益。
五、备查文件目录
公司第七届董事会第二次会议（临时会议）决议
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-020
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于参与子公司国有股权转让
竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
1、杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）近期通过董事会决议，将持有的杭州航民热电有限公司（以下简称“航民热电”）20%的股权在产权交易所挂牌转让。
2、本公司持有航民热电80%的股权，为利用公司资金优势支持航民热电完成综合升级改造、烟气清洁化改造两个重大技改项目，更好地发挥公司印染、热电产业间的联产协同效应，进一步发展好航民热电，厚增每股收益，实现对航民热电的全资控股，拟参与竞拍。
（二）所必需的审批程序
公司于2016年5月30日召开的第七届董事会第二次会议（临时会议）以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与子公司国有股权转让竞拍的议案》。
本次进行的交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长负责本次竞拍的相关事项，包括但不限于签署相关协议等。
（三）资金来源：公司自有资金。
二、交易对方概述
名称：杭州钢铁集团公司
注册号：330000000055650
住所：杭州市拱墅区半山路178号
法定代表人：陈月亮
注册资本：120820万
公司类型：国有企业
成立时间：1963年8月16日
经营范围：汽车运输。钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，铸造，建筑施工，起重机械安装，检测技术服务，技术咨询服务，经营进出口业务，物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的情况
交易标的：杭州钢铁集团公司持有杭州航民热电有限公司20%的股权。
本次拟受让的标的企业基本情况如下：
（一）航民热电基本概况
注册号：330181000092042
住所：杭州萧山瓜沥镇航民村
法定代表人：沈宝水
类型：有限责任公司
成立日期：1999年1月12日
注册资本：伍仟伍佰万元
经营范围：火力发电，蒸气
（二）航民热电股权结构
■
（三）财务数据
根据天健会计师事务所出具的审计报告（天健审〔2016〕2982号），截止2015年12月31日，航民热电总资产为人民币164,433,046.02元，净资产为人民币130,826,984.67元，当年实现营业收入人民币145,717,626.90元，净利润人民币30,249,633.92元。
截止2016年3月31日，（以下数据未审计）航民热电总资产为人民币175,509,960.01元，净资产为人民币136,996,488.92元，实现营业收入人民币28,761,504.89元，净利润人民币6,169,504.25元。
（四）资产评估情况
根据万邦资产评估有限公司出具的评估报告（万邦评报[2016]80号），评估基准日为2015年12月31日，本次评估最终采用资产基础法的评估结果，航民热电总资产、净资产评估价值分别为人民币169,697,169.40元和人民币148,347,630.82元，与账面值164,433,046.02元及130,826,984.67元相比，增值率分别为3.20%和13.39%。航民热电20%股权评估值为人民币29,669,526.16元，为本次股权转让的参考价格。
（五）其他情况
公司未放弃行使优先购买权。
四、交易目的和对上市公司的影响
若本次国有股权转让竞拍事项成功后，公司将持有航民热电100%股权，可利用公司资金优势支持航民热电完成综合升级改造、烟气清洁化改造两个重大技改项目，更好地发挥公司印染、热电产业间的联产协同效应，进一步发展好航民热电，厚增每股收益。
五、风险提示
参加本次股权转让的公开竞拍，需要公司提前履行相应的程序，获得必要的授权。是否取得该部分股权，除需符合设定的受让方资格条件的要求外，由于该部分股权性质为国有股权，须取得国有资产监管部门的批准并严格按照国有股权转让的相关程序进行，待最后竞拍结果而定。
公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
公司第七届董事会第二次会议（临时会议）决议
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十一日
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2016-021
浙江航民股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月15日 14点 00分
召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月15日
至2016年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议（临时会议）审议通过，详见刊登在2016年5月31日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年6月13日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
六、 其他事项
1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）
2、联系人：朱利琴、胡月清
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
2016年5月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江航民股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-022
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资项目名称：杭州航民合同精机有限公司
●投资金额：拟投资设立控股子公司杭州航民合同精机有限公司，注册资本为人民币1000万元
●特别风险提示：运营管理、市场推广、出口汇率等方面的风险
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日发布了《浙江航民股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-019），根据上海证券交易所对外投资公告格式指引，现补充公告如下。相关内容以本补充公告为准。
一、本次投资概述
随着社会经济的发展，以及生活水平的提高，各类高档纺织面料越来越受到人们的喜爱，纺织印染行业日益成为受到全球各国关注的高科技创意时尚行业。但是传统纺织印染设备在使用过程中，能耗、水耗还比较大，制约了纺织印染行业的可持续发展。而采用新技术、高科技设计制造的节能减排型的纺织印染设备，能够突破上述瓶颈，国际国内市场前景广阔。为了生产经营节能环保型印染设备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益，公司拟与台湾合同精机股份有限公司共同设立合资公司：杭州航民合同精机有限公司。其中公司以人民币现金出资510万元，占注册资本的51%；合同精机股份有限公司以跨境人民币现金出资490万元，占注册资本的49%。
本次对外投资议案已经公司第七届董事会第二次会议（临时会议）全体董事一致通过，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资对方的基本情况
公司名称：合同精机股份有限公司
地址：台湾省桃园县大园乡内海村民权路2-2号
法定代表人：陈庆祥
注册资金：45,600,000万元
经营范围：各种整理机械、检布机、码布机及一般干燥机械制造买卖，各种高速高温高压、常温常压之漂染机、染布机、染纱机、真空定型机、筒子纱干燥机脱水机制造买卖，各种高压容器、热交换器、贮槽、供输系统设备、自动化系统设工程之设计及制造买卖，各种水泥机械、矿山机械、输送机械、废水处理设备、污泥脱水机之制造买卖。
合同精机股份有限公司近两年主要财务指标如下：
单位：新台币
■
三、投资标的的基本情况
公司名称：杭州航民合同精机有限公司
出资方式：现金
注册资金：1000万元人民币
经营范围：染整设备的制造、销售；节能环保设备的制造、销售；自动化设备的生产与销售。
组织机构：合资公司的最高权力机构为董事会。董事会由3人组成，设董事长一名、副董事长一名。不设监事会，设监事一名。合资公司设生产、技术、销售、办公室等部门，负责企业的日常经营活动。董事会聘用总经理和副总经理。
四、对外投资协议的主要内容
项目名称：杭州航民合同精机有限公司
主要内容：本项目投资资金由合资双方按各自出资比例筹集解决。总投资2000万元人民币。注册资本1000万元人民币，其中，公司出资510万元人民币，占注册资本的51%，以人民币现金投入；合同精机股份有限公司出资490万元人民币，占注册资本的49%，以跨境人民币直接投资。合资公司产品在国内外市场销售。产量及销售收入根据本项目生产能力和市场的需求，年约生产300台套，预计年销售额为12000万元人民币。
五、对外投资对公司的影响
投资生产经营节能环保型印染设备，可突破传统纺织印染设备能耗、水耗较大的现状，用高品质质量、高技术含量、低资源消耗的，具有国际先进水平的装备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资项目虽然与公司纺织印染主业相关，可充分利用公司多年积累的经验和技术，为本项目提供一定的支持，但毕竟公司涉入一个新的领域，合资公司设立后，可能面临运营管理、市场推广、出口汇率等方面的风险。公司将关注合资公司的运营、管理和营销等情况，确保公司本次投资的安全和收益。
七、备查文件目录
公司第七届董事会第二次会议（临时会议）决议
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年五月三十一日
