重庆钢铁股份有限公司

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-024

债券代码：122059 债券简称：10重钢债

重庆钢铁股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第七届董事会第四十八次书面议案

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）董事会于 2016 年5月23日向本公司各董事发送签署第七届董事会第48次书面议案--《关于公司2015年非公开发行A股股票发行方案增加附条件发行条款的议案》及《关于修订2015年非公开发行股票预案的议案》的提议，并要求于 2016年5月27日前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。 截至 2016年5月27日，会议应收到董事签署意见9份，实收到 9份。该书面议案由董事长刘大卫先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司2015年非公开发行A股股票发行方案增加附条件发行条款的议案。

同意公司对本次非公开发行股票发行方案进行调整，增加本次非公开发行股票的其他条件：“即公司本次发行价格为3.86元/股。若上述价格高于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司启动本次非公开发行股票的发行工作；反之，若上述价格低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司不启动本次非公开发行股票的发行工作”。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于修订2015年非公开发行股票预案的议案。

同意对公司非公开发行A股股票预案进行相应修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第48次书面议案

2、独立董事意见

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2016年5月31日