克明面业股份有限公司
关于董事、监事换届离任的公告

2016-05-31 来源：上海证券报

证券代码：002661 证券简称：克明面业公告编号：2016-067

克明面业股份有限公司

关于董事、监事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：kemen@kemen.net.cn；互动电话：0731-89935187。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月30日（星期一）下午3:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月29日下午3:00（星期日）至2016年5月30日（星期一）下午3:00间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：本公司董事陈克明先生

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数152,995,450股，占公司有表决权股份数的比例为46.47%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人4人，代表公司有表决权股份总数152,995,350股，占公司有表决权股份数的比例为46.47%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表股份总数100股，占公司有表决权股份数的比例为0.00003%。

（3）委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员，以下同）共计1人，代表股份总数为100股，占公司有表决权股份数的比例为0.00003%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

本议案以累积投票方式选举陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、晏德军先生、王勇先生为第四届董事会非独立董事，选举孟素荷女士、李庆龙先生、舒畅女士为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。该议案已经2016年5月4日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2016年5月6日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

具体表决情况如下：

1.1《选举陈克明先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意152,995,351股，占出席会议有效表决权股份数的99.99994%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。