山西证券股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会决议的公告

2016-05-31 来源：上海证券报

股票简称：山西证券股票代码：002500 编号：临2016-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月30日15:00

（2）网络投票时间：2016年5月29日至2016年5月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表有效表决权股份1,546,419,647股，占公司有效表决权股份总数的54.6684%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人，代表有效表决权股份1,466,432,208股，占公司有效表决权股份总数的51.8407%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东8人，代表有效表决权股份79,987,439股，占公司有效表决权股份总数的2.8277%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人，拥有及代表的股份为12,2045,317股，占公司有效表决权股份总数的4.3145%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

1）发行规模及票面金额

2）发行对象及向公司原有股东配售的安排

3）发行方式

4）发行期限

5）发行价格、债券利率及确定方式

6）募集资金用途

7）拟上市交易场所

8）承销方式

9）担保安排

10）本决议的有效期

11）偿债保障措施

12）本次发行的授权事项

3、审议通过《关于公司符合发行短期公司债券条件的议案》

4、逐项审议通过《关于公司发行短期公司债券方案的议案》

1）发行规模

2）发行对象及向公司原有股东配售的安排

3）发行方式

4）发行期限

5）债券利率及确定方式

6）募集资金用途

7）拟上市交易场所

8）承销方式

9）担保安排

10）本决议的有效期

11）偿债保障措施

12）本次发行的授权事项

5、审议通过《关于公司符合发行短期融资券条件的议案》

6、逐项审议通过《关于公司发行短期融资券方案的议案》

1）发行规模

2）债券期限

3）发行利率或价格

4）募集资金用途

5）本决议的有效期

6）发行场所

7）本次发行的授权事项

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、雷丹丹

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2016年第一次临时股东大会决议；

2、山西证券2016年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016年5月31日

40版信息披露