江西长运股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2016-025
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年5月18日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十次会议的通知，会议于2016年5月28日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，葛黎明董事长、喻景忠独立董事与彭中天独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事长葛黎明先生因工作原因，无法现场出席本次董事会，经公司参会董事一致推举，董事朱卫武先生担任本次董事会主持人。
二、董事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
(一） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意推荐葛黎明先生、刘钢先生、张小平先生、吴隼先生、刘磊先生、徐丰贤先生为公司第八届董事会董事候选人；同意推荐彭中天先生、刘学尧先生、马敬民女士为公司第八届董事会独立董事候选人（有关独立董事候选人的议案以上海证券交易所审核无异议为前提）。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
上述议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请1.1亿元综合授信额度的议案》
同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期工程建设项目的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期工程建设项目公告》
同意江西抚州长运有限公司建设金溪客运枢纽站一期工程。一期工程总投资估算2688.94万元，由江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
定于2016年6月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年5月28日
附：江西长运股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
附件：江西长运股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人
葛黎明先生：1963年出生，高级经济师，研究生学历。历任长运集团投资部副部长、部长；公司上市办主任、总经理助理、副总经理、董事等职；2001年2月至2004年3月任江西长运股份有限公司副总经理，2004年3月至2007年9月任公司资产管理总监，2007年10月至2010年4月任公司副总经理，2010年5月至今任公司董事长。葛黎明先生共持有公司股票56176股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
刘钢先生：1962年出生，本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员，江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研员、副处长、调研员，江西省投资集团公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任江西省投资集团公司党委副书记、副总经理。刘钢先生共持有公司股票9000股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
张小平先生：1969年出生，本科学历，经济师。历任江西防爆电机厂军品车间副主任，南昌机械工业局财务审计科副科长，南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理、改制稳定处副处长、处长，南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人、改制稳定处副处长、委机关支部专职副书记、办公室主任等职。现任江西长运集团有限公司纪委书记。张小平先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
吴隼先生：1967年出生，大专学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理，总经理办公室副主任，公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任。2010年起任江西长运股份有限公司总经理办公室主任，2013年7月起至今任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任。2015年1月起任公司董事会秘书。吴隼先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
刘磊先生：1975年出生，本科学历。历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008年11月至2014年3月任江西长运集团有限公司办公室主任，2014年4月起至今任江西长运集团有限公司总经理助理。刘磊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
徐丰贤先生: 1974年出生，大专学历。曾任南昌市房屋改造开发公司科员，江西省发达建筑工程有限责任公司副总经理，现任发达控股集团有限公司董事长、总经理。徐丰贤先生共持有公司股票8300股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
独立董事候选人
彭中天先生：1963 年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、北京大学产业与文化研究所理事长、江西省社科院特约研究员、北京科技大学企业与产业发展研究所副所长、北京雅昌文化公司顾问、江西省文联顾问、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。彭中天先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。
刘学尧先生：1947年出生，本科学历、教授。曾任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职。刘学尧先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
马敬民女士：1956年2月出生，学士学历、会计学教授，中国注册会计师，曾任河北经贸大学教师，河北光大会计师事务所副主任会计师(副所长)，2006年9月至2016年2月任天津外国语大学教师，2011年8月至今，任河北汇金机电股份有限公司独立董事。马敬民女士与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2016-026
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年5月18日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十七次会议的通知，会议于2016年5月28日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，肖晗监事与杨帆监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的监事表决，通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意推荐苏月红女士、刘志坚先生、李善敏女士为公司第八届监事会监事候选人。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
以上议案须提交股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2016年5月28日
附：第八届监事会股东代表监事候选人简历：
苏月红：1966年出生，大学学历，高级会计师。曾任南昌市运输有限公司财务科主办会计，现任公司控股子公司江西抚州长运有限公司财务总监。2007年12月起任公司监事。苏月红女士共持有公司股票7500股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
刘志坚先生: 1971年出生，本科学历，高级政工师。历任江西长运股份有限公司团委副书记、党委工作部副部长，1997年8月至2006年12月任江西长运集团有限公司党委工作部部长、纪委副书记等职，2007年1月起任公司宣传科科长，2007年4月起至2015年4月任公司职工代表监事，2010年5月至2015年4月任公司监事会主席。刘志坚先生共持有公司股10000股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
李善敏女士:1986年6月出生，本科学历，曾任江西省发达建筑工程有限责任公司行政人事部科员，江西省发达建筑集团有限公司行政人事部主办、行政人事部助理等职，现任发达控股集团有限公司行政人事部经理。李善敏女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2016-027
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于子公司
江西抚州长运有限公司金溪客运
枢纽站一期工程建设项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期工程建设项目
●投资金额： 2688.94万元
一、项目背景情况与项目概述
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西抚州长运有限公司（以下简称“抚州长运”）金溪分公司现有的汽车站站房狭小，土地面积只有11亩，设施陈旧，配套设施不完善，由于站场面积受限，达不到全封闭式管理和服务功能需要，已制约金溪分公司生产经营发展。
抚州长运于2015年8月与金溪县人民政府签署《金溪县客运枢纽站建设合同》，合同约定抚州长运按二级枢纽站标准建设集客运、公交、办公、维修等功能为一体的新客运枢纽站，金溪县人民政府按双方聘请的第三方有资质的评估机构的评估值，以697.944万元，对金溪老汽车站土地及房产进行收储，收储资金全部用于金溪县新枢纽站建设，且在收储过程中所发生的税费均由金溪县人民政府负责。
枢纽站选定地址为金溪县白马大道与园湖北路交汇处，规划用地面积为40亩，金溪县人民政府负责出让地的拆迁和补偿一切费用。
金溪县人民政府承诺现在城区内其他汽车站待条件成熟时由县政府逐步取缔。如未来金溪县城市规划要求新建新车站，抚州长运具有建设、经营优先权。枢纽站竣工开业后，金溪县人民政府应对在车站以外作业的的客运车辆根据省交通厅的有关文件精神，全部纳入新车站统一管理，并做好客运市场及进站车辆的宣传工作，负责对不服从进站安排的营车辆收回经营许可，取消经营资格，严厉打击客运车辆站外揽客及非法营运行为。
鉴于以上背景及原因，抚州长运拟在金溪县园湖北路建设金溪客运枢纽站，现拟开展一期工程建设，一期工程项目投资为2688.94万元。
公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期工程建设项目的议案》，该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、 投资主体江西抚州长运有限公司基本情况
江西抚州长运有限公司是公司控股子公司，本公司持有其90%股权。
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住所：江西省抚州市临川区环城南路306号
法定代表人：胡维泉
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2008年01月18日
营业期限：2008年01月18日至2058年01月17日
经营范围：班车客运、（旅游）包车客运、物业管理（凭资质经营）、房屋租赁。以下经营范围仅限分支机构经营：客运站综合服务；货运站综合服务；仓储、物流、车展；普通货运；汽车维修等。
截至2015年12月31日，江西抚州长运有限公司总资产46,280.55万元，净资产10,398.19万元，2015年1-12月共实现净利润1,465.85万元。
三、 项目基本情况
1、项目名称：江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期工程建设项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：江西抚州长运有限公司
4、建设地点及规模：项目选址在金溪县园湖北路，属金溪县城城区，地段位置优越。项目总用地面积为40亩，分二期建设，一期拟按国家二级客运站标准建设客运枢纽站。
5、建设周期：一期项目规划建设期18个月。
6、投资规模：一期项目投资为2688.94万元。
7、资金筹措：本项目投资所需资金由抚州长运自筹资金解决。
8、主要经济指标如下图所示：
■
9、项目发展前景
金溪客运枢纽站选址在金溪县园湖北路，属金溪县城城区，地段位置优越。金溪县地处江西中部，抚河中游，东与贵溪、资溪交界，南接南城，西邻临川，北连东乡、余江，316、206国道穿境而过，距沪瑞、京福高速公路均50公里，可充分承接长珠闽三角洲的辐射。出县通道全部是二级水泥路面，交通十分便利。项目建成营运后，将成为承担金溪县及周边区域道路中短途旅客运输的重要枢纽站场。
金溪客运枢纽站建设项目已列入金溪县政府重点建设工程。另外，金溪客运枢纽站集公路客运、城乡公交、出租客运为一体，方便旅客的零距离换乘，便于为旅客提供一票到底的全程服务。
金溪县人民政府承诺现在城区内其他汽车站待条件成熟时由县政府逐步取缔。枢纽站竣工开业后，金溪县人民政府应对在车站以外作业的的客运车辆根据省交通厅的有关文件精神，全部纳入新车站统一管理，并做好客运市场及进站车辆的宣传工作，负责对不服从进站安排的营车辆收回经营许可，取消经营资格，严厉打击客运车辆站外揽客及非法营运行为。
综上所述，项目优越的地理区位和政府的大力扶持为金溪客运枢纽站建设项目提供了良好的发展空间。
四、投资项目对上市公司的影响
金溪客运枢纽站一期建设工程项目的资金，由公司子公司江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
项目所在地金溪县交通十分便利，该客运枢纽站建成营运后，金溪县内公路客运、城乡公交及出租客运等客运资源将实行集中、统筹管理，将有助于提升抚州长运在金溪县内的道路客运业务的市场竞争优势和核心竞争力，对公司未来的经营业绩亦将起到一定的积极作用。
五、对外投资的风险分析
江西抚州长运有限公司金溪客运枢纽站一期建设项目还需取得政府相关部门有关环评审查、开工建设等审批文件。
江西抚州长运有限公司正在办理上述相关手续，未来取得不存大重大障碍。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年5月28日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2016-028
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于召开
2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月20日 14 点 30分
召开地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1至7项议案分别经公司第七届董事会第三十八次会议与第七届监事会第十五次会议审议通过，详见刊登于2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》；上述第8至第9项议案经公司第七届董事会第四十次会议与第七届监事会第十七次会议审议通过，详见刊登于2016年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》与《江西长运股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4项、第7项、第8项、第9项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于2016年6月16日至6月17 日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年5月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
