华东医药股份有限公司
关于召开公司2015年年度
股东大会的提示性通知
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016- 023
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于召开公司2015年年度
股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况，公司将在2015年年度股东大会结束后，在股东大会会场举办投资者接待日活动。为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、电子邮件等形式向董事会办公室提出其所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。欢迎广大投资者积极参与。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月14日发布了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-021）。本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人： 董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届三次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月3日 下午14：00-15:30。
（2）网络投票时间：2016年 6月 2日- 6月 3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年 6月 3日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年 6月 2日15:00至2016年 6月 3日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年 5月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议召开地点：公司会议室 (杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)
二、会议审议事项
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除上述审议事项外，会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年6月1日9:00――15:30
3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (310011)
2、为便于广大投资者全面地深入了解公司生产经营情况，公司定于2016年6月3日下午16：00-17:30，即2015年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行公司2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。
3、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司八届三次董事会决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2016年5月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，对于议案 6中有多个需表决的子议案，6.00 元代表对议案6下全部子议案进行表决， 6.01元代表议案 6 中子议案（1 ），6.02 元代表议案 6中子议（2 ）。每一议案应以相应的价格分别申报。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案1-8议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
本次股东大会议案9为累积投票制议案，公司股东在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总数×1。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附 件2：
华东医药2015年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生\女士 代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。（若对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2016年 月 日 有效期限至：2016年 月 日
对所审事项的投票有特别指示（如有）：
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-024
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于本公司控股股东100万股股份
被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）函告，获悉远大集团所持有的本公司100万股股份办理了冻结。具体事项如下：
一、 股东股份被冻结情况
因远大集团诉中国中轻国际控股公司（原名为中国轻工业对外经济技术合作公司）进出口代理合同纠纷一案中，远大集团向北京市第二中级人民法院申请对中国中轻国际控股公司名下的资产进行查封、扣押、冻结等财产保全，为此，远大集团以持有的本公司流通A股100万股为上述财产保全提供担保。
依据远大集团的申请，北京市第二中级人民法院于2016年3月29日出具了《民事裁定书》（（2016）京02民初86号），于2016年5月20日向中国证券登记结算有限公司深圳分公司送达了上述《民事裁定书》，并冻结了远大集团持有的本公司流通A股100万股，冻结期为三年，从2016年5月20日起至2019年5月19日止。
二、股东股份累计被质押、冻结情况
截至公告披露日，远大集团持有本公司股份数量为203,038,377股，占本公司总股本的比例为41.77%。其所持有本公司股份累计被质押、冻结的数量为110,900,945股，占本公司总股本的比例22.82 %。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、北京市第二中级人民法院民事裁定书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2016年 5月 30日
