深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-018

深圳文科园林股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年5月17日以电话、邮件形式发出，会议于2016年5月27日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

修订后《董事会秘书工作细则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后《股东大会议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

修订后《独立董事工作细则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

修订后《对外投资管理办法》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于调整募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》

《关于调整募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》

提请股东大会授权董事会根据公司最新情况，在经公司第二届董事会第十七次会议审议拟实施的股权激励计划总规模及其他条件均保持不变前提下，对激励计划限制性股票授予的激励对象员工名单及激励对象之间的限制性股票授予数量分配进行调整（不涉及新增实际控制人及其近亲属人员作为激励对象）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会审议前述第2-7项议案以及2016年3月22日第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-019

深圳文科园林股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年5月17日以邮件、电话形式发出，2016年5月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后《监事会议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》

公司本次变更募集资金投资项目投资方案并将剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。

《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十七日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-020

深圳文科园林股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久

补充项目工程配套流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》，该议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：

公司于2015年6月完成首次公开发行股票并上市，实际募集资金464,550,000元，募集资金及投资项目情况如下：

2015年6月9日根据中国证券监督管理委员会《深圳文科园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1178号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为16.93元，募集资金总额为人民币507,900,000元，扣除券商承销佣金及保荐费、律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币464,550,000元，截止至2015年12月31日使用募集资金总额为323,644,539.34元，尚未使用募集资金总额为141,269,178.7元。中喜会计师会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中喜验字[2015]第0270 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

公司原募集资金计划用于以下项目：

（单位：万元）

■

公司原募投项目“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”和“湖北省通山县苗木生产基地项目”建设方案已不适应目前的市场情况，为提高募集资金使用效率及提升公司效益，公司拟调整以上两个募投项目的投资方案，具体情况如下：

一、拟调整募投项目原方案的基本情况

1.“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”的基本情况如下：

投资总额为9,950万元，其中固定资产支出共1,529万元、种苗投资支出6,012万元。预计建设期十二个月，预计项目建设期完成后，营运期年均收入8,115.50万元，年均实现净利润3,850.68万元，投资利润率达到38.70%，所得税后内部收益率为25.41%，投资回收期6.05年（含建设期）。

2.“湖北省通山县苗木生产基地项目”的基本情况如下：

投资总额为8,539万元，其中固定资产支出共1,522万元、种苗投资支出5,441万元。预计建设期十二个月，预计项目建设期完成后，营运期年均收入6,980万元，年均实现净利润3,200.8万元，投资利润率达到37.49%，所得税后内部收益率为26.16%，投资回收期5.98年（含建设期）。

二、调整募投项目的原因、具体方案、影响

1.调整募投项目投资额度和投资结构的原因说明

苗木基地募投项目投资方案的调整，主要基于苗木市场及公司自身情况作出，具体原因如下：

（1）近期大型苗木价格下降趋势明显。

公司原苗木方案中乔木等大中型苗木的种植采购额占到全部种苗采购额的70%以上，在目前大苗价格大幅下降的趋势下，公司的苗木种植方案已经不再符合市场需求，若按照原方案执行，项目收益率预期将面临较大程度下降，不利于发挥募集资金的最大效用，需要进行调整。

（2）因前期大型、珍异型苗木需求旺盛，市场大量投资造成供给大幅增加，导致相关苗木供应量过大。

公司在最初制定苗木投资方案时，为根据当时的市场供需情况制定，充分考虑了稀缺树形、树种的需求，进行了苗木种植方案的安排，但当时的大量需求造成之后苗木种植户大规模扩大投资种植上述苗木，目前造成供给过剩的局面，公司若仍按原苗木方案进行苗木基地建设，则可能导致公司生产已供给过剩苗木的情况，增加募投项目实施的风险，需要进行调整。

（3）公司重新规划了业务发展侧重方向，使得成苗需求不具紧迫性。。

2015年年度股东大会，公司确定主业将进一步扩大在生态环境治理、海绵城市建设、市政管廊建设、污染处理等领域的业务规模，即公司发展方向已不再是单纯的园林绿化景观建设，因此公司业务发展对自供苗木需求不会产生巨量增加，且对成苗需求不具紧迫性，因此为获得募集资金的更好收益，增加小苗培育数量以获得成长收益，更具现实意义。

（4）随着公司市政业务规模的不断扩大，项目工程占用流动资金规模不断扩大，进行资金补充具有必要性，且能够产生相关效益，节省财务成本，提高募集资金使用效率。

2.调整原募投项目的具体方案

（1）公司“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”投资总额变更为3,707万元，具体方案如下：

原项目方案主要选择当时具有较大市场需求潜力的苗木品种进行规模种植。苗木产品方案的确定主要基于对公司当时一段时间的工程用苗数据以及相关行业协会、专家对行业苗木使用数据的统计分析等。原种植方案主要种植乔木、灌木球、地被三大类41个品种。

基于上述原因，公司拟考虑将此基地苗木种植方案调整如下：

■

由于苗木种植方案发生较大变化，原方案中各项投资额度发生了相应变更，具体投资情况如下：

（单位：万元）

■

其中，大中型苗的土地改良成本较小型苗的土地改良成本高，降低大中型苗的种植会极大的降低土地改良成本；大中型种苗的采购价格要远远高于小型种苗的采购价格，降低大中型苗的种植会极大的降低种苗投资。

经过调整后，“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目” 营运期年均收入2,365万元，年均实现净利润1,355万元，投资利润率达到36.54%，所得税后内部收益率为17.10%，投资回收期8.02年（含建设期），项目建设期由十二个月调整为十八个月。从以上数据分析，调整后项目仍具备良好的经济效益，方案可行。

（2）公司“湖北省通山县苗木生产基地项目”投资总额变更为3,312万元，具体方案如下：

原项目方案亦主要选择当时具有较大市场需求潜力的苗木品种进行规模种植。苗木产品方案的确定主要基于对公司当时一段时间的工程用苗数据以及相关行业协会、专家对行业苗木使用数据的统计分析等。原种植方案亦主要种植乔木、灌木球、地被三大类41个品种。

基于上述原因，公司拟考虑将此基地苗木种植方案调整如下：

■

由于苗木种植方案发生较大变化，原方案中各项投资额度发生了相应变更，具体投资情况如下：

（单位：万元）

■

其中，大中型苗的土地改良成本较小型苗的土地改良成本高，降低大中型苗的种植会极大的降低土地改良成本；大中型种苗的采购价格要远远高于小型种苗的采购价格，降低大中型苗的种植会极大的降低种苗投资。

经过调整后，“湖北省通山县苗木生产基地项目” 运营期年均收入1,994万元，年均实现净利润1,020万元，投资利润率达到30.80%，所得税后内部收益率为21.5%，投资回收期6.33年（含建设期），项目建设期由十二个月调整为十八个月。从以上数据分析，调整后项目仍具备良好的经济效益，方案可行。

3.调整募投项目投资额度和投资结构的影响

本次调整募投项目投资额度和投资结构，在保证项目实施的情况下，合理调整有关实施方案，有利于公司募集资金使用效益的最大化。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情形。因此，本次实施方式的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升，实现公司和广大投资者利益最大化。

三、调整募投项目后多余募集资金的安排

1.调整后募投项目募集资金使用计划

（单位：万元）

■

2.剩余募集资金安排

根据上述募集资金投资项目计划，原募投项目“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”和“湖北省通山县苗木生产基地项目”总投资由16,000万元变更为7,019万元，剩余募投资金8,981万元。在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效地降低财务成本，最大限度地利用好现有资金，支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司利益和股东利益最大化，公司拟将剩余募集资金8,981万元用于永久补充公司项目工程配套流动资金。

3.其他

公司本次拟将调整后募投项目的剩余募集资金永久补充公司项目工程配套流动资金,保证不影响调整后募投项目投资计划的正常进行。

四、本次募集资金投资项目投资方案调整安排的可行性分析

公司原募投项目“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目” 和“湖北省通山县苗木生产基地项目”建设方案已不适应目前的市场情况，为提高募集资金使用效率及提升公司效益，公司拟调整两个募投项目的投资方案，调整方案理由充分合理。本次调整原募投项目投资额度和投资结构，在保证项目实施的情况下，合理调整有关实施方案，并将原募投项目投资方案调整后的余额用于补充项目工程配套流动资金，有利于公司募集资金使用效益的最大化。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情形，有利于更好的完成募投项目的建设和公司整体效益的提升，实现公司和广大投资者利益最大化，本次募集资金投资项目方案调整可行。

五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金，是基于当前公司所处行业变化进行的决策，有利于提高募集资金的使用效率，减轻公司的资金压力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。独立董事一致同意公司变更募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目投资方案并将剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。监事会同意公司《关于公司变更募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

本次调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金项目变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。综上，中德证券有限责任公司同意公司本次调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金，该事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-021

深圳文科园林股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2016年5月27日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2016年6月15日（星期三）下午2:30召开2016年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午2:30

（三）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月14日下午15:00至2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

（五）股权登记日：2016年6月7日（星期二）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（七）会议出席对象：

1.截至2016年6月7日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

3.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

4.《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》

5.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

6.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

7.《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）

7.01本计划的目的

7.02本计划的管理机构

7.03本计划激励对象的确定依据和范围

7.04 限制性股票的来源、数量和分配

7.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

7.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

7.07 限制性股票的授予与解锁条件

7.08本计划的调整方法和程序

7.09限制性股票会计处理

7.10 本计划的实施、授予及解锁程序

7.11公司/激励对象各自的权利义务

7.12 公司/激励对象发生异动的处理

7.13 限制性股票回购注销原则

8.《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

9.《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》

10.《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》

11.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

12.《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》

议案1-5、议案12已经第二届董事会第十九次会议审议通过，议案6已经第二届监事会第十次会议审议通过，议案7—11已经第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

议案4-5、7-12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案7-12涉及股权激励事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案7—10涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2016年6月8日9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年6月8日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.网络投票时间为：2016年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362775；投票简称：文科投票。

3.股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次网络投票设置总议案100。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依次类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过深交所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月14日下午15:00至2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"，填写相关信息并设置服务密码进行注册，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借检验号码激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址

http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

联系人：程玉姣

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件。

六、备查文件

1.《第二届董事会第十七次会议决议》

2.《第二届董事会第十九次会议决议》

3.《第二届监事会第十次会议决议》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

■

注：以上表决项只能在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见下打“√”，多选无效。