广州白云电器设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-008

广州白云电器设备股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年5月28日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2016年5月25日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡明森先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改〈广州白云电器设备股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《广州白云电器设备股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2016-009）。

表决情况：赞成9人，弃权0人，反对0人

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司工作需要，公司董事会同意聘任李翔先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决情况：赞成9人，弃权0人，反对0人

三、审议通过《关于调整公司购买银行理财产品额度的议案》

根据2016年2月1日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于公司购买银行理财产品的议案》，拟定以公司暂时闲置资金购买银行保本类型理财产品，总额度不超过6亿元人民币，期限自2016年1月1日至2016年12月31日。现因公司于2016年3月22日成功上市及经营环境发生变化，拟将购买银行保本类型理财产品额度调整至39.3亿元。

表决情况：赞成9人，弃权0人，反对0人

本议案尚需提交股东大会审议

四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《广州白云电器设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2016-011）。

表决情况：赞成9人，弃权0人，反对0人

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016 年5月31日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-009

广州白云电器设备股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已与2016年3月22日挂牌上交所交易，公司董事会根据相关规定，对《公司章程》进行修订如下：

■

该项议案已经公司2016年5月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016 年5月31日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-010

广州白云电器设备股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司工作需要，2016年5月28日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李翔先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

李翔先生简历如下：

中国国籍，无境外居留权，1986年5月出生，大学学历，助理工程师。于2014年3月参加上海证券交易所第五十三期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，证号为530133。2009年7月进入公司工作至今。

李翔先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

1、办公地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号

2、邮政编码：510460

3、联系电话：020-86060164

4、传真号码：020-86608442

5、办公邮箱：baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016 年5月31日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-011

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月16日 9 点 30分

召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月16日

至2016年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2016年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1-2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年6月14日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记地点：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号

邮编：510460

联系人：谢丽丽、黄宇

联系电话：020-86060164 传真：020-86608442

邮箱：baiyun_electric@bydq.com.cn

（三）登记时间：2016年6月15日-2016年6月15日

上午：9:30-11:30 下午：13:00-17:00

六、 其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2016年5月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。