金地（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

2016-06-01 来源：上海证券报

证券代码：600383 证券简称：金地集团公告编号：2016-024

金地（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持，本次会议以现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席13人，董事姚大锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事翁明君女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2015年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2015年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2015年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2016年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、鉴证本次股东大会的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：陈小明先生、孙民方先生

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次年度股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

2016年6月1日

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于金地（集团）股份有限公司

2015年度股东大会的法律意见书

致：金地（集团）股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已于2016年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了关于召开2015年度股东大会的通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2016年5月31日上午9：30在深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至2016年5月25日上海证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册，出席的股东及股东代理人共7人，代表股份1,274,252,154股，占本公司有表决权股份总数28.3114%。

根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计14名，代表股份1,349,428,412股，占本公司有表决权股份总数的29.9816%。

据此，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计21名，合计代表股份2,623,680,566股，占股份公司有表决权股份总数的58.2930%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2、参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有及代表的股份为370,144,847股，占公司股份总数的8.2239%。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席、列席会议的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司总经理和其他部分高级管理人员；（5）本所律师；（6）公司董事会邀请的其他人员。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布表决结果。

公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2015年度董事会工作报告》