鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于股票期权行权结果暨股份上市公告

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2016-020

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于股票期权行权结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：本次行权股票期权数量共计1341.081万份，其中：首次授予第三期股票期权1238.307万份，预留授予第二期股票期权102.774万份

● 本次行权股票上市流通时间：2016年6月6日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2016年5月10日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》。董事会认为公司首次授予的第三期股票期权和预留授予的第二期股票期权的行权条件已满足,同意首次授予的第三期股票期权和预留授予的第二期股票期权的激励对象在行权期内可行权；其中本次参与行权的首次授予的第三期股票期权的激励对象共计344人，行权的股票期权数量1238.307万份，行权价格为6.37元/股，行权日为2016年5月10日；本次参与行权的预留授予的第二期股票期权的激励对象共计93人，行权的股票期权数量102.774万份，行权价格为16.48元/股，行权日为2016年5月10日。

会议决议公告及《关于股票期权符合行权条件的公告》刊登在2016年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一) 行权价格：其中首次授予的股票期权第三期行权价格为6.37元/股，预留授予的股票期权第二期行权价格为16.48元/股。

(二) 行权数量：共计1341.081万份，其中：首次授予第三期股票期权1238.307万份，预留授予第二期股票期权102.774万份。

(三) 行权人数：共计437人，其中：首次授予第三期股票期权行权人数344人，预留授予第二期股票期权行权人数93人。

(四) 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(五) 激励对象名单及行权数量

1、 首次授予的股票期权第三期行权名单及数量

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2、 预留授予的股票期权第二期行权名单及数量

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三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日为2016年6月6日。

（二）本次行权股票的上市流通数量为1341.081万股。

（三）董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次行权股份共1341.081万股，其中公司董事、高级管理人员行权股份总数为237.375万股。根据上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》的规定，参与激励的董事和高级管理人员本次行权新增股份将自本次行权股份登记之日起锁定6个月；激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

除公司董事、高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

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本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

（一）会计师事务所对本次行权事项的验资情况

四川华信（集团）会计师事务所出具了川华信验（2016）24号《验资报告》，截至2016年5月10日止，公司股票期权激励对象实际行权增加的股本为人民币13,410,810.00元，应收出资资金为人民币95,817,311.10元，实际已收到激励对象行权缴纳的资金共计人民币95,817,311.10元。扣除各项发行费用共计人民币27,000.00元后，实际收到资金净额为人民币95,790,311.10元，其中：计入股本的金额为人民币13,410,810.00元，计入资本公积的金额为人民币82,379,501.10元。本次增加实收资本（股本）13,410,810.00元，各激励对象（股东）均以货币出资。

（二） 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续情况

本次激励对象行权已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登 记，本次股票期权行权登记日为2016年5月30日。

五、 本次募集资金使用计划

本次股票期权行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为1341.081万股，占行权前公司总股本的0.96%，对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响。

本期股票期权行权后，公司股本将由1,400,454,049股增至1,413,864,859股，公司基本每股收益相应摊薄。按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.51元，公司2016年一季度基本每股收益为0.13元。

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

2、四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2016）24号《验资报告》。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2016年5月31日