安阳钢铁股份有限公司
2016年第一次临时董事会会议（传真）决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－011
安阳钢铁股份有限公司
2016年第一次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2016年5月25日向全体董事发出了关于召开2016年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2016年5月31日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案；
1、审议并通过《申请银行综合授信额度》的议案。
根据公司发展和生产经营过程中的资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、光大银行、广发银行、交通银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、郑州银行、焦作银行、平顶山银行和中原银行等金融机构申请不超过230亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），签订合同期限为两年，同时授权董事长签署公司在上述授信额度内融资所需要的担保合同及相关文件的权力。
该议案尚需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于召开公司2015年年度股东大会通知》的议案。
公司定于2016年6月21日召开2015年年度股东大会，具体事宜请详见《关于召开公司2015年年度股东大会通知》（编号：2016-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2016年5月31日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－012
安阳钢铁股份有限公司
2016年第一次临时监事会会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2016年5月25日向全体监事发出了关于召开2016年第一次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2016年5月31日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《申请银行综合授信额度》的议案。
监事会认为：为保证公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行等金融机构申请流动资金综合授信额度是可行的，符合公司需要。
该议案尚需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2016年5月31日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2016-013
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月21日 8点30 分
召开地点：安钢会展中心第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月21日
至2016年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-9详见2016年4月28日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》；议案10详见2016年1月20日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》。议案11详见2016年6月1日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2016年第一次临时董事会会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2016年6月17日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：魏捧亮 王燕玲 杨静华
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181 邮政编码：455004
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2016年5月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
