山东江泉实业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 公告编号：2016-028

山东江泉实业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长方海良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席2人；监事王思维先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3、 公司董事会秘书张谦先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2015年年度报告全文及摘要的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于公司2015年度财务决算报告；

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于公司2015年度利润分配预案；

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于2015年度独立董事述职报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于计提减值准备和核销资产损失的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于预计公司2016年度日常关联交易的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于董事会补选独立董事候选人的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：刘斌律师、张婕律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东江泉实业股份有限公司

2016年6月1日

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016－029

山东江泉实业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年5月30日收到公司董事长方海良先生的书面辞职报告。方海良先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、董事会专门委员会的相关职务。

由于方海良先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，方海良先生的董事长辞职申请自选举产生新的董事长之日起生效，董事会专门委员会相关职务自各委员会调整通过董事会决议之日起生效，董事辞职自股东大会选举产生新的董事之日起生效。

公司董事会对方海良先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇一六年六月一日

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016--030

山东江泉实业股份有限公司

八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年5月20日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第二十五次董事会议的通知。公司于2016年5月31日下午17：00 在上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室召开了公司八届二十五次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：查大兵 成员：田英智、郑云瑞

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、审计委员会 主任：张从戬 成员：田英智、郑云瑞

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

3、提名委员会 主任：郑云瑞 成员：查大兵、张从戬

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：张从戬 成员：查大兵、郑云瑞

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任邓生宇先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，该被提名人员的专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。本次高级管理人员的聘任合法有效”。

三、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》；

鉴于原董事长方海良先生已申请辞去公司董事长职务，经与会董事讨论，选举查大兵先生为公司董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议并通过《关于补选董事候选人的议案》；

鉴于原董事方海良先生已申请辞去公司董事的职务，为了保证公司董事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提议选举邓生宇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第八届董事会候选人符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年6月17日（星期五）下午15：00在上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室召开江泉实业2016年第二次临时股东大会。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031 号）。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续进展公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

附简历：

查大兵，男，汉族，1973 年 10 月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部 IT 工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书，上海坤为地投资控股有限公司执行总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事、董事长兼总经理。

邓生宇，男，苗族，1982年7月出生，管理学硕士，中国注册会计师和CFA二级。历任德勤华永会计师事务所审计师，中金投资集团投资经理，上海博创厚泽投资管理有限公司高级投资经理，上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）投资副总裁，上海坤为地投资控股有限公司投资总监，现任山东江泉实业股份有限公司财务总监、副总经理。

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 公告编号：2016- 031

山东江泉实业股份有限公司

关于召开2016年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月17日 15 点00 分

召开地点：上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月17日

至2016年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年5月31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016年6月16日

上午9：00－11：30 下午13：00－17：00

3、登记地点：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼

六、 其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼

（4）邮政编码：276017

（5）电话：021-60726979传真：021-60726957 邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：张谦

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

2016年6月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600212 证券简称：*ST 江泉 编号：临2016－032

山东江泉实业股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司股票自2016年5月11日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024），2016年5月18日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-025），公司股票自2016年5月18日起连续停牌，停牌不超过30日，2016年5月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-027），公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构进场开展各项工作。

近日，公司与山东瑞福锂业有限公司签订了《重大资产重组框架协议》，初步确定本次重大资产重组方案由资产置换、发行股份购买资产、支付现金购买资产及配套募集资金四部分构成，公司拟通过本次重大资产重组收购山东瑞福锂业有限公司100%股权。截至本公告发布日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行过程中。因相关事项尚存在不确定性，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇一六年六月一日