杭州中亚机械股份有限公司
股票交易异常波动公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-002

杭州中亚机械股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年5月31日、2016年6月1日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公司未发现公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）受下游行业波动影响的风险

公司的客户群主要集中在液态食品行业，尤其是乳品行业，下游液态食品行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。2013-2015年，下游液态食品行业的快速增长带动了公司业务快速成长。如果未来液态食品行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。

随着国家食品安全标准及全民食品安全意识的提高，液态食品行业对负面信息较为敏感，如果出现重大的食品安全事故，短期内液态食品行业的整体经营业绩可能产生较大波动，进而影响市场对公司产品的需求。

（二）市场竞争加剧的风险

公司主要竞争对手是国际领先的包装机械制造企业。如果这些企业在中国开展或加快实施本土化战略，通过建立合资或独资企业降低产品成本及产品价格、增强营销与服务，行业市场竞争将加剧。同时，如果公司不能持续提高技术和研发水平，有效控制产品成本，保持生产管理、产品质量、营销服务的先进性，公司将面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况会受到一定影响。

（三）管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险

公司的法人治理结构完善，运营体系健全，适合目前的经营规模和发展需要。本次公开发行成功后，随着募集资金到位、投资项目的陆续实施，公司的经营规模将快速扩大，在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、生产和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模快速扩大的需求，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理及人力资源风险。

（四）客户集中度提高的风险

公司的液态食品包装机械产品主要是非标定制设备，生产模式主要为以销定产，即按照客户需求提供个性化的专业设计、设备制造和现场安装调试。公司主要客户包括蒙牛乳业、伊利集团、光明乳业、达能集团和辉山乳业等， 2013年、2014年和2015年，公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为73.44%、61.12%和65.06%，公司第一大客户销售收入占主营业务收入的比例为39.78%、30.76%和32.90%。如果未来主要客户对公司产品需求进一步增大，可能会带来客户集中度提高的风险。

（五）毛利率下降的风险

2013年、2014年和2015年，公司主营业务毛利率分别为49.56%、49.71%和47.18%。公司的创新能力和技术优势积累，使公司产品达到或接近国际先进水平，具有较强的市场竞争优势。同时，技术领先性、功能集成性和质量稳定性使公司主要产品的毛利率保持在较高的水平。近年来，部分原材料价格和人力成本有所提高，市场竞争加剧，如果公司不能维持现有的创新能力和技术优势、不能及时推出新产品或新业务，并有效控制生产成本，或者公司毛利率相对较低的业务部分比重增加，都可能使得公司面临毛利率下降的风险。

（六）净资产收益率下降的风险

2013年、2014年和2015年，公司加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润口径）分别为25.21%、28.66%和26.48%。本次发行募集资金到位后，公司净资产有较大幅度的增长，但募集资金投资项目的建成及最终经济效益的实现尚需一定时间，公司存在因净资产增长而短期内出现净资产收益率下降的风险。

（七）技术失去先进性的风险

随着下游乳品、饮料等液态食品行业的高速发展，对液态食品包装机械的性能要求日益提高，液态食品包装机械行业技术呈现出集成化、高速化、无菌化、智能化、柔性化、节能化和高精度化等趋势。虽然公司是高新技术企业，在机电一体化、高洁净度和高精度灌装、无菌环境控制、干法灭菌等领域有深厚的技术积淀，已拥有多项关键技术和专利，并建立了专业的技术人才队伍，但如果公司未能在技术方面继续保持行业领先、准确把握市场趋势并生产出符合下游客户需求的设备，将削弱公司现有的技术优势，对公司的市场竞争力造成不利影响。

（八）募集资金投资项目收益低于预期的风险

公司本次发行募集资金将投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设以及其他与主营业务相关的营运资金等项目。公司已经对这些项目的可行性进行了充分的论证，项目顺利实施并如期达产将扩大公司生产规模，能够有效缓解产能紧张，降低交货延期的风险，保证公司持续稳定发展。但是，由于募集资金投资项目达产后新增产能较大，对公司的市场开拓和产品销售能力提出了更高的要求，如公司产品的下游市场需求发生不利变动，或市场开拓力度不能适应产能的增加，则会导致实际收益低于预期，可能存在项目投资风险。

研发技术中心及实验室建设项目的实施有助于提高公司研发能力，缩短产品开发周期。如果该项目实施由于进度延缓等原因不能及时达到预期效果，则会延误公司的研发进度，可能对公司保持技术领先、占领市场先机产生不利影响。

（九）固定资产折旧和无形资产摊销增加导致预期收益下降的风险

本次募集资金投资项目实施后，固定资产和无形资产将有较大规模的增长，按照公司现行折旧、摊销政策，本次募集资金投资项目建成后年新增折旧和摊销约3,768.90万元。公司募集资金投资项目新增销售收入和利润总额足以消化新增折旧及摊销费用，但是，如果募集资金投资项目产品的下游市场发生重大不利变化，募集资金投资项目预期收益未能实现，则公司存在因固定资产折旧及无形资产摊销大幅增加而导致预期收益下降的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年6月2日

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-003

杭州中亚机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2016年5月27日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2016年6月1日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中张耀权、钱淼、赵敏以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长史中伟先生主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由人民币10,125万元变更为人民币13,500万元，公司总股本由10,125万股增加至13,500万股，现拟将公司注册资本变更为人民币13,500万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

公司首次公开发行的3,375万股人民币普通股（A股）股票于2016年5月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由10,125万股增加至13,500万股，注册资本由人民币10,125万元增加至人民币13,500万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：

■

并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，主要如下：

■

具体内容详见2016年6月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州中亚机械股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

同意于2016年6月22日召开2015年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司2016年6月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年6月2日

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-004

杭州中亚机械股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于2016年5月27日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2016年6月1日在公司会议室召开，采用现场表决方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席周强华先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行后，注册资本由人民币10,125万元变更为人民币13,500万元，公司总股本由10,125万股增加至13,500万股，现拟将公司注册资本变更为人民币13,500万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

公司首次公开发行的3,375万股人民币普通股（A股）股票于2016年5月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由10,125万股增加至13,500万股，注册资本由人民币10,125万元增加至人民币13,500万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：

■

并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，主要如下：

■

具体内容详见2016年6月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州中亚机械股份有限公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

监事会

2016年6月2日

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-005

杭州中亚机械股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，同意于2016年6月22日召开公司2015年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意召开公司2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月22日（周三）14:00。

（2）网络投票时间：2016年6月21日至2016年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月21日15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年6月15日（周三）

7、出席对象：

（1）截止2016年6月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》；

2、《2015年度监事会工作报告》；

3、《2015年度财务决算报告》；

4、《2015年度财务报告》；

5、《2015年度利润分配预案》；

6、《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；

7、《关于确认2015年关联交易事项的议案》；

8、《关于变更公司注册资本的议案》；

9、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

上述第8、第9项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的过半数通过。

上述1-7项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第8-9项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年6月20日8:30-11:30，13:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

联系人：朱峥 黄鹂

联系电话：0571-88237000-321

传真：0571-88011205

邮箱：zydb@zhongyagroup.com

现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

六、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《杭州中亚机械股份有限公司2015年度股东大会参会股东登记表》

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年6月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：365512

2、投票简称：“中亚投票”

3、投票时间：2016年6月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日，“中亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应委托数量如下表：

■

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日15:00，结束时间为2016年6月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席于2016年6月22日召开的杭州中亚机械股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

委托人签名/盖章： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

杭州中亚机械股份有限公司

2015年度股东大会参会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年6月20日17:00之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。