江苏雅百特科技股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的
公 告

证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-046

江苏雅百特科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表唐倩女士的书面辞职报告，唐倩女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不在公司担任任何职务。公司对唐倩女士在担任公司证券事务代表任职期间的辛苦工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

2016年6月1日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘请缪真女士担任公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：上海市长宁区天山西路789号

电话：021-32579919

传真：021-32579996

邮箱：dsb@yabaite.com

缪真女士简历：

缪真女士：1989年出生，中国国籍，本科学历。2011年7月至2016年5月任职于上海东方明珠新媒体股份有限公司（原百视通新媒体股份有限公司，股票代码600637）董事会办公室。

缪真女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日

证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-047

江苏雅百特科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2016年5月30日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年6月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对，占出席会议代表的0%；0 票弃权，占出席会议代表的0%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2016-046）。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日