上海中毅达股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－042
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度经营业绩未达预期，董事马庆银先生、陈两武先生、武舸先生；独立董事徐清波先生、陈国坤先生、陈亚莉女士、赵海燕女士分别因个人原因、工作原因已向本公司董事会递交了辞职报告，申请辞去在公司董事会担任的所有职务。
副总经理李炬先生因个人原因已向本公司董事会递交了辞职报告，申请辞去在公司担任的所有职务。根据相关规定，李炬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李炬先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补新的董事任职前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。根据相关规定，辞职报告在公司增补董事后生效。
公司董事会对上述董事、高管在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2016年6月2日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－043
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席谢若锋先生，监事杨士军先生、职工监事秦健智先生分别因个人原因、工作原因已向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去在公司监事会担任的所有职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，辞职报告在公司增补的监事任职后生效。在增补新的监事任职前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。
公司监事会对上述监事在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海中毅达股份有限公司监事会
2016年6月2日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达编号：临2016－044
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）六届董事会第十九次会议于2016年6月2日以通迅表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、关于增补方文革先生为公司董事候选人的议案；
鉴于公司董事、董事长刘效军先生，董事马庆银先生、陈两武先生、武舸先生；独立董事徐清波先生、陈国坤先生、陈亚莉女士、赵海燕女士分别因个人原因、工作原因已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补方文革先生为董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
二、关于增补庞森友先生为公司董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补庞森友先生为董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
三、关于增补沈新民先生为公司董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补沈新民先生为董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
四、关于增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补李春蓉女士为董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
五、关于增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补赵金鹏先生为独立董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
六、关于增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补刘名旭先生为独立董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
七、关于增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补张伟先生为独立董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
八、关于增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案；
鉴于公司部分董事已向本公司董事会递交了辞职报告。
根据《公司章程》董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，因上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在增补的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
现经公司董事会提名并经提名委员会审议通过，增补常姗姗女士为独立董事候选人（简历详见附件），需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
九、关于聘任任鸿虎先生为公司总经理的议案；
鉴于公司总经理刘效军先生已经辞职，根据公司生产经营的需要，经董事会提名并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任任鸿虎先生担任公司总经理（简历详见附件）。根据《公司章程》，总经理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
十、关于聘任李春蓉女士为公司董事会秘书的议案；
鉴于公司董事会秘书林旭楠先生已经辞职，为保证公司信息披露工作的正常开展，经董事会提名并经公司董事会提名委员会审议通过，拟聘任李春蓉女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）。根据《公司章程》，董事会秘书由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：对董事、高管候选人情况不了解）。
十一、关于修改公司章程的议案。
■
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（弃权原因：情况不了解）。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2016年6月2日
附件简历：
增补董事简历
1、方文革，男，1967年出生，大专学历，1994年至2005年任塔城地区塑料公司董事长、总经理；2005年至今任塔城地区三农农牧发展有限公司董事长、总经理。
2、庞森友，男，1968年出生，大专学历，1989年至1994年鄯善铁路中学任教；1994年自主创业至今。
3、沈新民，男，1973年出生，本科学历，1996年至2001年供职于鄯善县财政局；2001年至2005年担任华龙会计师事务所合伙人；2005年至2014年在新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司先后担任项目经理，副总经理；2014年至今任新疆中智友联投资管理中心总经理。
4、李春蓉，女，1983年出生，大专学历，持有董事会秘书资格证书，证券从业资格、基金从业资格。2001年10月至2013年11月在重庆四维控股（集团）股份有限公司历任证券部证券经理、证券事务代表。
增补独立董事简历
1、赵金鹏，男，1973年出生，本科学历，2000年7月2015年4月，在新疆天圆律师事务所工作，任专职律师、事务所合伙人；2015年4月至今，在北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所工作，任专职律师、高级合伙人。
2、刘名旭，男，1974年出生，博士，中国注册会计师，持有独立董事资格证书，2003年7月至今，在成都信息工程大学商学院财务管理学和会计学开展教学科研工作。
3、张伟，男，1975年出生，本科学历，持有法律职业资格A级证书，2002年5月至2003年12月任百君律师事务所律师；2004年4月至今任重庆康实律师事务所律师、合伙人。
4、常姗姗，女，1976年出生，本科学历，中国注册会计师，会计中级职称，1998至今任中审华寅五洲会计师事务所华西分所高级项目经理。
总经理简历
任鸿虎，男，1962年出生，历任华洲实业公司总经理，元鸿文化经济发展公司总经理，上海中侨企业发展有限公司常务副总经理，上海中毅达股份有限公司总经理。现任上海外高桥典当有限公司董事长，上海中毅达股份有限公司副董事长。
董事会秘书简历
李春蓉，女，1983年出生，大专学历，持有董事会秘书资格证书，证券从业资格、基金从业资格。2001年10月至2013年11月在重庆四维控股（集团）股份有限公司历任证券部证券经理、证券事务代表。
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－045
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届监事会第九次会议于2016年6月2日以通迅表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人（谢若锋监事长因公在国外，无法参加会议表决），本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议并通过了如下议案：
一、审议关于增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案；
鉴于公司监事会主席谢若锋先生，监事杨士军先生、秦健智先生分别因个人原因、工作原因已向本公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。
根据《公司章程》监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。现经公司监事会提名张秋霞女士为监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会换届时止。
以上监事候选人需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议关于增补马文彪先生为公司监事候选人的议案；
鉴于公司监事会主席谢若锋先生，监事杨士军先生、秦健智先生分别因个人原因、工作原因已向本公司监事会递交了辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因上述监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。
根据《公司章程》监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。现经公司监事会提名马文彪先生为监事候选人（简历详见附件），任期至本届监事会换届时止。
以上监事候选人需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
监事会
2016年6月2日
附件简历：
1、张秋霞，女，1972年出生，本科学历，2005年至2008年任贵州省日杂烟花爆竹有限公司副总经理；2009年至2012年任贵州宏宇汽车销售有限公司副总经理；2013年至今任贵州速立汽车保养服务有限公司副总经理。
2、马文彪，男，1976年出生，大专学历，2001年至2002年供职于兰州网络公司；2002年自主创业至今；2012年至今任益育养殖合作社总经理。
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－046
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事秦健智先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年6月2日在公司会议室召开职工代表大会，经过民主选举，职工代表大会同意选举朱镇义先生（简历附后）代表公司全体职工担任公司第六届监事会职工代表监事。朱镇义先生将与公司股东大会审议通过的另外两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司监事会
2016年6月2日
附件简历：
朱镇义，男，1973年出生，在1994年至2000年新疆中药厂任出纳、会计；2000年至2003年在华信会计师事务所任审计部项目经理；2003年至2007年在苑琛会计师事务所任项目经理；2007年至2014年在新疆宏昌有限责任会计师事务所审计任项目经理、评估项目经理；2014年至2016年2月在上海申威评估公司新疆分公司任评估项目经理。2016年4月至今担任上海中毅达股份有限公司内审部主管。
