泰禾集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-75号

泰禾集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有否决、修改提案的情况；

2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016年6月2日下午3:00；

网络投票时间为：2016年6月1日—6月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月2日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年6月1日下午3:00至2016年6月2日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

6、股权登记日：2016年5月27日

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共22人，代表有表决权股份总数为707,642,540股，占总股本的56.8638%。

其中：参加现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份677,056,412股，占公司股份总数的54.4060%；参加网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份30,586,128股，占公司股份总数的2.4578%。

公司董事、部分监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

四、议案的审议和表决情况

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

表决结果为：赞成707,561,811股，占本次会议有效表决股份总数的99.9886%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0114%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于本议案涉及关联交易，关联股东福建泰禾投资有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。具体如下：

（1）发行股票的种类和面值

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）发行方式及期限

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（3）发行对象及认购方式

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（4）发行价格及定价原则

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（5）发行数量

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（6）募集资金用途

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（7）滚存未分配利润的分配

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（8）上市地点

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（9）本次非公开发行决议的有效期

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。子议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东福建泰禾投资有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果为：赞成707,561,811股，占本次会议有效表决股份总数的99.9886%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0114%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果为：赞成707,561,811股，占本次会议有效表决股份总数的99.9886%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0114%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《关于与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东福建泰禾投资有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《关于本次非公开发行构成关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东福建泰禾投资有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《关于提请股东大会批准福建泰禾投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东福建泰禾投资有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。

表决结果为：赞成98,161,016股，占本次会议有效表决股份总数的99.9178%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0822%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

表决结果为：赞成707,561,811股，占本次会议有效表决股份总数的99.9886%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0114%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议《关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。

表决结果为：赞成707,561,811股，占本次会议有效表决股份总数的99.9886%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0114%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

表决结果为：赞成707,561,811股，占本次会议有效表决股份总数的99.9886%；反对80,729股，占本次会议有效表决股份总数的0.0114%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意98,161,016股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对80,729股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

五、律师见证情况

本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二日