云南铜业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-047

云南铜业股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2016年5月30日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2016年6月2日下午14：30分在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。会议应到董事9人，实到董事5人。会议由副董事长田永忠先生主持，董事长武建强先生因公务委托副董事长田永忠先生代为出席并表决，董事李犁女士因公务委托董事赵建勋先生代为出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事赵建勋先生代为出席并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事杨先明先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的预案》（董事候选人简历见附件）；

（一）以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名武建强先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（二）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名田永忠先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（三）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名姚志华先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（四）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王冲先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（五）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名史谊峰先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（六）以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名黄云静女士为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

（七）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名李伟先生为公司第七届董事会董事候选人的提案》；

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于第七届董事会换届选举的公告》相关要求。

独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选非独立董事逐一进行投票选举。

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

二、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的预案》（独立董事候选人简历见附件）；

（一）以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名龙超先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》；

（二）以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨先明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》；

（三）以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》；

（四）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名和国忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案》；

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司董事会关于第七届董事会换届选举的公告》相关要求。

独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于公司董事会换届选举独立董事候选人的独立意见》。

本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位候选独立董事逐一进行投票选举。

独立董事候选人尚需经深交所对其任职资格和独立性进行备案审核，经备案审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

三、以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事津贴的预案》；

公司第七届董事会每位独立董事津贴12万元/年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

本预案需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

附：

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

1、武建强，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，博士研究生，教授级高工。历任山西铝厂厂长助理、副厂长，中国铝业山西分公司副总经理，山西华泽铝电有限公司副总经理、党委书记，山西华圣铝业有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国铝业股份有限公司广西分公司总经理，2012年12月至2016年4月任中国铜业有限公司副总裁，2013年1月至今任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司董事长，2016年4月起至今任中国铜业有限公司总裁。

武建强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、田永忠，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，2013年7月至2016年4月任云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，2016年4月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司副董事长、总经理。

田永忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、姚志华，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任易门矿务局总工程师、副局长，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任，云铜矿产资源勘察有限责任公司董事长、总经理，2010年11月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

姚志华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任云铜集团生产部副主任、生产部主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜股份公司副总经理，2016年5月至今任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

王冲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、史谊峰，男，汉族，1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，党委副书记，云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜股份公司副总经理。

史谊峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司股份9,126股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、黄云静，女，汉族，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任云铜集团财务部副主任、主任，云铜股份财务总监、副总经理，现任云铜股份财务总监。

黄云静女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、李伟，男，白族，1968年4月出生，中共党员，MBA，高级经济师。历任云铜集团关闭破产办公室副主任、主任，社保部副主任、主任，人力资源部副主任，2014年1月至今任云铜集团人力资源部主任。

李伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

1、龙超，男，1964年10月出生，复旦大学经济学博士。现任云南财经大学金融学教授，博士生导师。云南省中青年学术技术带头人。中国金融工程学年会常务理事，中国城市金融学会理事。

龙超先生历任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长；目前兼任云南曲靖市商业银行独立董事、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事、云南鸿翔一心堂药业股份有限公司独立董事和云南铜业股份有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

2、杨先明。男，1953年出生，籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位；南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学、美国加州大学伯克利分校、英国曼彻斯特大学等院校进行访学与研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任，云南省经济研究所所长，研究员；云南大学发展研究院教授、博导、院长，云南省金融发展专家委员会专家。现任云南大学特聘教授，博士生导师。曾任第十届、十一届全国政协委员，获云南省教育功勋奖，享受国务院特殊政府津贴；杨先生兼任云南旅游股份有限公司独立董事和云煤能源股份有限公司和云南盐化股份有限公司独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

3、尹晓冰。男，1974年出生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工商管理与旅游管理学院案例研究中心副主任、会计学硕士研究生导师，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、云南大学工商管理与旅游管理学院副教授、云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系系主任。

尹先生获云南大学理学学士学位、云南大学管理学硕士学位，云南大学发展研究院政治经济学专业博士研究生经济学博士学位，并于2004年7月至2005年1月作为美国麻省理工学院斯隆管理学院的高级访问学者。

目前兼任云南广电网络集团有限公司外部董事、云南云投生态科技股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事、昆明中北融资担保公司董事长、昆明佳湖地产有限责任公司外部董事、云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。

4、和国忠，男，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师；和先生历任云南省盐务管理局盐政处处长、云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任），云南盐化副总经理、董事会秘书、云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；云南锗业董事、副总经理、董事会秘书；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事,云南盐化股份有限公司独立董事。现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。已经取得独立董事任职资格证书。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2016-048

云南铜业股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第三十一次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于2016年5月30日由公司审计部以邮件形式发出，会议于2016年6月2日下午15:30在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事4人, 监事张劲锋先生因公务委托监事张兴华先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的预案》；

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李犁女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》；

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名张正斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》；

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名韩锦根先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

上述三位股东代表监事候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事、监事选举办法》和《公司关于第七届监事会换届选举的公告》相关要求，本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对三位股东代表监事候选人逐一进行投票选举。

经公司股东大会审议通过以后，上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第七届监事会。

新一届监事会就任履职前，原监事会仍将依照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履行职责。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二○一六年六月二日

附：

公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李犁，女，汉族，1966年5月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任云铜集团资产经营部副主任、境外投资管理部主任、投资管理部主任，2015年11月至今任云铜集团审计部主任。

李犁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张正斌，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任云铜集团党政办公室副主任、监察室副主任、正处级纪检员、监察室主任、纪检监察审计部主任，现任云铜集团纪委副书记、纪检监察部主任。

张正斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、韩锦根，男，汉族，1976年6月出生，中共党员，MBA，工程师。历任云铜集团人力资源部副主任、禄丰县副县长（挂职），2014年12月至今任云铜集团党政办公室副主任。

韩锦根先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-049

云南铜业股份有限公司关于召开

2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2016年6月2日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，同意召开公司2016年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016年6月20日下午14：40。

网络投票时间为：2016年6月19日－2016年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日15：00 至2016年6月20日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止2016年6月14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

1、《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

2、《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

3、《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；

4、《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

（三）上述审议事项披露如下：

1、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》已在公司第六届董事会第三十六次会议上审议通过，详细内容见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》；

2、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》已在公司第六届三十六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》；

3、《云南铜业股份有限公司关于提名第七届监事会监事候选人的议案》已在公司第六届监事会第三十一次会议上审议通过，详细内容见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告》；

4、《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事津贴的议案》已在公司第六届董事会第三十六次会议上审议通过，详细内容见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年6月15日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30

2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611 室）

3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编：650051 联系人：杨雯君

电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

云南铜业股份有限公司

2016年度第二次股东大会参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360878

2、投票简称：云铜投票。

3、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议四项议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

表3 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月19日下午15：00，结束时间为2016年6月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：1、根据《云南铜业股份有限公司章程》规定，公司采取累积投票制选举董事、监事，本次股东大会第1项《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、第2项《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》和第3项《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》将采取累积投票制，请在意见栏内填写票数。

2、对于非累积投票的议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2016年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：