苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议
决议公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-025

苏州安洁科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2016年5 月23日发出，2016年6月2日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审议，董事会同意提名王春生先生、吕莉女士、林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生、马玉燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事关于董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会的资格审查，董事会同意提名以下人员为公司第三届独立董事候选人：赵鹤鸣先生、丁慎平先生、张薇女士，上述独立董事候选人简历见附件二。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司新一届董事会独立董事，公司第三届董事会任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次换届选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。

公司独立董事关于董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处行业、规模及区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟确定第三届董事会独立董事的津贴为6万元/年（含税）。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2016年6月20日（星期一）下午15:00召开2016年第一次临时股东大会。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；

2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议的独立意见》；

3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生在公司子公司台湾安洁电子股份有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新国际有限公司、适新投资有限公司、适新艾瑞科技有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新科技（泰国）有限公司担任董事，子公司重庆安洁电子有限公司、重庆广得利电子科技有限公司任执行董事以及苏州太湖农村小额贷款有限公司任监事。

王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份97,200,000股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月创办公司，并一直在公司工作至今，现任公司董事、总经理。吕莉女士在子公司台湾安洁电子股份有限公司、安洁科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新投资有限公司、适新科技（泰国）有限公司担任董事。

吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份136,780,476股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理，现任公司董事、执行总经理。

林磊先生直接持有公司股份440,250股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至今在公司先后任工程师、工程经理，现任公司董事、副总经理。

贾志江先生直接持有公司股份323,992股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾奇峰先生：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至今在公司任生产管理员、生产科长，现任公司董事、生产部经理。顾奇峰先生担任子公司苏州福宝光电有限公司执行董事，子公司重庆安洁电子有限公司监事，子公司普胜科技电子（昆山）有限公司董事长。

顾奇峰先生直接持有公司股份185,558股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马玉燕女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司担任证券事务专员、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。

马玉燕女士直接持有公司股份67,275股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

赵鹤鸣先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年3月至2002年7月历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系主任、副院长，信息技术学院副院长；2002年8月至今任苏州大学电子信息学院院长。2008年1月至今任苏州市政协副主席（非公务员）。现任苏州天孚光通信股份有限公司及公司独立董事。

赵鹤鸣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。赵鹤鸣先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

丁慎平先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年8月至今在苏州工业园区职业技术学院先后任机电一体化专业教师、工业机器人专业主任。2014年4月至今担任苏州达力客自动化科技有限公司执行董事。

丁慎平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。丁慎平先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张薇女士：女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计学副教授。1984年至今在苏州大学东吴商学院历任会计系助教、讲师、副教授。现任苏州华源包装股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。

张薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张薇女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-026

苏州安洁科技股份有限公司

第二届监事会第二十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议，通知于2016年5月23日发出，2016年6月2日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，经与会监事及股东推荐，提名卞绣花女士、顾静女士为公司第三届监事会（非职工监事）候选人，上述监事候选人简历见附件。

公司第三届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年，本届监事当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月二日

附件：第三届监事会监事候选人简历

卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，现任本公司监事会主席。

卞绣花女士直接持有公司股份84,998股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

顾静女士：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月开始至今在公司担任资材部关务课课长职务，现任本公司监事。

顾静女士直接持有公司股份3,750股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-027

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2016年第一次临时股东大会

2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 19 日— 2016 年 6 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 20 日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 20 日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 6 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2016 年 6 月 13 日（星期一）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案适用于累积投票表决；

1.01 选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生；

1.02 选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士；

1.03 选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生；

1.04 选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生；

1.05 选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；

1.06 选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。

2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案适用于累积投票表决；

2.01 选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生；

2.02 选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生；

2.03 选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案适用于累积投票表决；

4.01 选举公司第二届监事会非职工监事候选人卞绣花女士；

4.02 选举公司第二届监事会非职工监事候选人顾静女士。

上述第1、2、3项议案已于2016年6月2日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，将于2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述第4项议案已于2016年6月2日召开的第二届监事会第二十八次会议审议通过，将于2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案1、2、4将对各候选人采用累积投票方式表决。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。上述议案3采用一般投票表决方式。

本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年 6 月14日、15日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362635

2、投票简称：安洁投票

3、投票时间：2016年6月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

4、在投票当日，“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01元代表议案1下的子议案1，1.02元代表议案1下的子议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报：

■

（3）上述议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举非职工监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月19日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 20 日（现场股东大会召开结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：马玉燕、秦婷婷

电话：0512－66316043

传真：0512－66596419

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

邮编：215159

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

2、苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 （累积投票制）

全部可投表决权数=持股数： 股*6人= 票表决权数；

（1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王春生先生；

同意股数： 股

（2）选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士；

同意股数： 股

（3）选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生；

同意股数： 股

（4）选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生；

同意股数： 股

（5）选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；

同意股数： 股

（6）选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。

同意股数： 股

2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）

全部可投表决权数=持股数： 股*6人= 票表决权数；

（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生；

同意股数： 股

（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生；

同意股数： 股

（3）选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士。

同意股数： 股

3、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》（累积投票制）

全部可投表决权数=持股数： 股*6人= 票表决权数；

（1）选举公司第三届监事会非职工监事候选人卞绣花女士；

同意股数： 股

（2）选举公司第三届监事会非职工监事候选人顾静女士。

同意股数： 股

■

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-028

苏州安洁科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定选举林波先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：第三届监事会职工代表监事简历

林波，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至今，在安洁科技历任财务部成本会计、审计部专员，现任安洁科技监事、审计部负责人。

林波先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-029

苏州安洁科技股份有限公司关于控股子公司台湾安洁电子股份

有限公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁拟将注册资本由267.11万美元增加至375万美元。公司董事会同意公司以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁300万美元，公司持有其80%的股权。具体内容详见2015年10月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于向控股子公司台湾安洁增资的公告》（公告编号：2015-075）。

近日，经有关部门核准，台湾安洁已完成变更登记工作，台湾安洁资本总额由新台币78,582,000元变更为新台币114,671,250元，实收资本总额由新台币78,582,000元变更为新台币114,671,250元，股份总数由7,858,200股变更为11,467,125股。其他登记事项未发生改变。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二日