商赢环球股份有限公司
关于接受控股股东提供财务资助的
公告
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-029
商赢环球股份有限公司
关于接受控股股东提供财务资助的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东乐源控股有限公司（以下简称“乐源控股”）签订《借款延期合同》，乐源控股拟继续向公司提供借款额度为陆仟万元的财务资助，双方同意《借款合同》借款期限延长一年，借款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
●本次财务资助的相关议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议、第六届监事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、公司接受财务资助情况概述
公司与控股股东乐源控股于2015年4月24日签订了借款额度为人民币陆仟万元整的《借款合同》，该协议于2016年4月23日到期，公司应该按照《借款合同》的约定及时向乐源控股结清借款本息。为继续支持上市公司业务发展需要，双方于《借款合同》到期日前协商借款延期事宜，经过充分协商，双方于2016年6月1日签订《借款延期合同》，作为《借款合同》的补充约定。
乐源控股拟继续向公司提供借款额度为陆仟万元的财务资助，双方同意《借款合同》借款期限延长一年，即《借款合同》约定的借款期限延长至2017年4月24日，借款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
公司可以根据实际经营情况在有效期内及在借款额度内连续、循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易方的基本情况
公司名称：乐源控股有限公司
注册地址：上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-188
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：陈永贵
营业执照注册号码：31000000116991
经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，从事网络科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯建设工程施工，计算机系统集成，图文设计，市场营销策划，设计、制作各类广告，利用自媒体发布广告，公关活动策划，会务服务，礼仪服务，摄影服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、专用设备、办公设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、儿童服装、玩具、玩具用品、电子产品、金属制品、纸制品、纺织品、皮革制品、鞋帽、日用百货、机械设备的批发与零售。
股东结构：杨军持有8%股权，旭森国际控股（集团）有限公司持有92%股权。杨军持有旭森国际控股（集团）有限公司95.21%股权。
截至2015年12月31日，乐源控股总资产为417,138,121.96元，净资产为35,991,744.03元。
乐源控股系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述财务资助构成关联交易。
三、本次交易的主要内容和履约安排
甲方（出借人）：乐源控股有限公司
乙方（借款人）：商赢环球股份有限公司
第一条 借款期限延长
双方同意《借款合同》借款期限延长一年，即《借款合同》约定的借款期限延长至2017年4月24日。
第二条 提前还款
双方同意：乙方可以提前还款，无需承担任何违约责任。
第三条 免责约定
由于甲乙双方于《借款合同》到期日前便开始协商延期事宜，但由于各方面因素于2016年6月1日方达成本书面合同，甲方免除乙方在原借款合同到期日至本合同签订日的过渡期内的任何可能引起的违约责任并放弃任何诉讼权利。
第四条 合同效力
本借款延期合同属于《借款合同》的补充协议，《借款合同》继续有效，本合同没有约定的事项仍然适用《借款合同》；两合同若有冲突，以本合同为准。本合同自双方盖章并且经乙方董事会、股东大会审议通过后立即生效。本合同附件为本合同的有效组成部分。
四、交易应当履行的审议程序及豁免情况
公司于2016年6月2日召开的第六届董事会第三十五次临时会议、第六届监事会第二十三次临时会议审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，经向上海证券交易所提交豁免申请并经同意，本次财务资助可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
五、该交易的目的以及对上市公司的影响
由于目前公司积极为非公开发行及海外收购做准备，进行优秀人才招募及业务整合，资金需求量大。乐源控股作为公司大股东，考虑到公司的实际情况，从维护上市公司长远利益、保护全体投资人的投资回报考虑，为公司提供财务资助，体现了控股股东对上市公司的支持，满足了公司业务开展的各项需求。借款利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2016年6月3日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-030
商赢环球股份有限公司
关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月20日10 点00 分
召开地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过，相关公告刊登于2016年6月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2016年6月17日（星期五）9:00-11:30,14:00-17:00。
（3）登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室）。
六、 其他事项
（1）现场会议会期半天；
（2）与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：张子君，电话：021-64698868转3018分机
顾晓雯，电话：021-64698868转3016分机
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2016年6月3日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
商赢环球股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-031
商赢环球股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次临时会议于2016年6月1日以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年6月2日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-029）。
二、审议通过《商赢环球股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-030）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2016年6月3日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-032
商赢环球股份有限公司
第六届监事会第二十三次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次临时会议于2016年6月1日以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年6月2日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-029）。
二、审议通过《商赢环球股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-030）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司监事会
2016年6月3日
