江苏永鼎股份有限公司关于公司
与控股股东永鼎集团有限公司互
为提供担保预计暨关联交易的
进展公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2016-038
江苏永鼎股份有限公司关于公司
与控股股东永鼎集团有限公司互
为提供担保预计暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为9,000万元人民币，永鼎集团及其控股子公司已实际为公司提供担保的余额28,334.95万元
● 本次担保是否有反担保：本次永鼎集团为公司提供的担保,无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保已经公司股东大会审议
公司收到银行函件，永鼎集团与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，为公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请3,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与平安银行苏州分行签署《最高额保证担保合同》，为公司向平安银行苏州分行申请6,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；公司控股股东永鼎集团为本公司上述担保金额合计9,000万元。
上述担保事项已经公司于 2016 年4 月26 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过,并经公司于 2016 年 5月 20日召开的2015年年度股东大会批准。(详见公司公告临2016-018、临2016-032)
经公司股东大会审议通过的公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保额度为160,000万元。截至本公告公布之日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为53,370.08万元，担保实际发生余额为28,334.95万元；公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元；公司对控股子公司提供的担保总额为96,498.17万元，担保实际发生余额为40,626.17万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的10.5%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的44.06%。无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司2015年度股东大会决议；
3、公司营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016年6月3日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2016-039
江苏永鼎股份有限公司
关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为江苏永鼎泰富工程有限公司申请银行授信提供担保，担保额约为3,344万元人民币，本公司已实际为其提供担保的余额40,626.17万元人民币
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保已经公司股东大会审议
公司收到银行函件，公司与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，公司为控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请合计509.81万美元(折合人民币约3,344万元)期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2016 年4 月26 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过,并经公司于 2016年 5月 20日召开的2015年年度股东大会批准。(详见公司公告临2016-018、临2016-032)
被担保人基本情况
被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司
注册地点:吴江区黎里镇汾湖大道558号
法定代表人:朱其珍
注册资本: 10,000万元
经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。
与本公司关联关系：公司控股子公司
截至 2015年12月31日, 永鼎泰富资产总额为36,357万元,负债总额为28,022万元,资产净额为8,335万元。2015年度实现营业收入为22,604万元,净利润为1,210万元(经审计)。
股东及持股比例: 本公司51% ,严炜16.67%,宋德明7%,许峥6.33%，徐功胜5%,穆茂武5%, 曹一欢5%，淦贵生4%。
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为141,500万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元，公司对控股子公司提供的担保总额为96,498.17万元，担保实际发生余额为40,626.17万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的10.5%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的44.06%。无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司2015年度股东大会决议；
3、永鼎泰富营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016年6月3日
