上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第二十四次临时会议
决议公告
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-047
上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第二十四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会议的会议通知于2016年5月31日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2016年6月1日上午以通讯表决方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了关于执行《公司章程》第九十六条的规定；
同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于当前公司治理的现状，公司董事会决定执行《公司章程》第九十六条的规定。《公司章程》中第九十六条规定：“董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2”。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2016年6月3日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-048
上海新梅置业股份有限公司
关于董事辞职及增补职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曾志锋先生和罗炜岚女士的书面辞职报告，曾志锋先生和罗炜岚女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾志锋先生和罗炜岚女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。曾志锋先生和罗炜岚女士辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾志锋先生和罗炜岚女士在任职期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示感谢。
根据《公司法》、《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》（总工发［2006］32号）以及《公司章程》的有关规定，公司于2016年6月1日召开了职工代表大会，会议选举魏峰先生、全历先生、陈惠平先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。前述三名增补的职工董事的任期与公司第六届董事会非职工董事的任期保持一致。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2016年6月3日
附：
魏峰先生简历：
魏峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年3 月出生，武汉科技大学计算机科学与技术学院信息安全专业毕业，熟悉信息安全领域。曾长期从事银行、期货中心等各大金融行业数据中心业务，先后任伟思信息安全技术有限公司市场营销总监、上海曼柯机电有限公司董事长兼总经理，现任上海新梅置业股份有限公司总经理、工会主席。
全历先生简历：
全历，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，加拿大维多利亚大学毕业，获经济学士学位。曾长期从事物业客服及管理工作，担任过物业客服经理，熟悉物业经营管理领域，现任上海新梅置业股份有限公司物业部经理。
陈惠平先生简历：
陈惠平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，大专学历。熟悉工程领域，曾长期从事工程项目开发、工程专业技术管理等工作，现任上海新梅置业股份有限公司工程部经理。
