摩登大道时尚集团股份有限公司
关于非公发行股票获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-042

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于非公发行股票获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2016年5月16日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2016年5月20日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-035）,2015年年度权益分派股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。公司本次利润分配方案已于2016年5月26日实施完毕。

2、2016年5月28日，公司披露了《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-037），本次非公开发行股票发行价格由15.25元/股调整为9.47元/股；本次非公开发行股票发行数量由不超过5,680万股调整为不超过9,146.7790万股。

3、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］857号）的核准签发时间早于上述除权除息日。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］857号），具体内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过5,680万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下：

一、发行人：摩登大道时尚集团股份有限公司

联系人：林峰国

电 话：020-83963777

传 真：020-37873549

联系邮件：investor@modernavenue.com

地址：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科迅大厦12楼1201室

二、保荐人（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司

项目保荐代表人：李东茂、郭慧

联系人： 资本市场部 李锦芳、王爽

联系邮件：lijinfang@cczq.net

电 话：010-56673708

传 真：010-56673777

地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦c座5层

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016年6月4日