当代东方投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016－060

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2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次会议的通知于2016年5月17日以公告形式发出，并于 2016年5月31日发出提示性公告。

二、会议召开情况

1、召开时间： 现场会议时间为2016年6月3日（星期五）下午 14 时 30 分；网络投票时间为2016年6月2日——2016年6 月3日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年6月3日上午 9:30 至 11:30和下午 13:00 至 15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月2日 15:00 至 2016年6月3日 15:00）。

2、现场会议召开地点：厦门市环岛路3088 号3 层会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王春芳先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共10人，代表股份263,067,177股，占公司总股份的33.1597％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份261,651,554股，占公司总股份的32.9812％；通过网络投票的股东6人，代表股份1,415,623股，占上市公司总股份的0.1784％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,111,623股， 占公司总股份的0.2662％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份696,000股，占公司总股份的0.0877％。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,415,623股，占公司股份总数0.1784％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

四、提案审议通过和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议案》。

总表决情况：同意263,034,377股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9875%；反对4,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权28,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0107%。

中小股东总表决情况：同意2,078,823股，占出席会议中小股东所持股份的98.4468％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2273%；弃权28,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3469%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2、律师姓名：翟颖 郝恩磊

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016年6月3日