金谷源控股股份有限公司
关于分公司注销的公告
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-16
金谷源控股股份有限公司
关于分公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议审议情况
经2016年6月3日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定注销本公司所设分公司“金谷源控股股份有限公司矿业分公司”（以下简称“矿业分公司”）。
二、分公司工商注册及财务情况
矿业分公司成立于2014年1月8日，经营范围为：投资与投资管理、资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）；物业管理（凭资质许可证经营）；销售化工产品（不含危险化学品）、纺织品、钢材、水泥、有色金属（不含稀贵金属）、矿石（国家有专项规定的除外）、铁矿石（国家有专项规定的除外）、煤炭、建材（不含危险化学品）、首饰、玉石；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。
截止2016年5月31日，矿业分公司的总资产为10754.56万元，净资产为-346.22万元。
三、注销分公司的原因和对公司的影响
为实施公司重大资产重组工作的需要，公司拟注销矿业分公司。矿业分公司注销后，其资产及债权债务以2016年5月31日账面值全部由本公司子公司金谷源（四川）矿业有限公司接收，所以注销矿业分公司不会对公司整体业务发展产生重要影响。
四、备查文件目录
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
2016年6月 6日
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-17
金谷源控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2016年6月3日收到公司董事兼总裁吴正德先生递交的书面辞职报告。吴正德先生因工作变动原因，提请辞去公司董事会董事及董事会专门委员会相关职务、总裁职务以及下属子公司一切职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴正德先生辞去上述职务后，在公司及下属子公司不再担任任何职务。吴正德先生不存在持有公司股票的情况。
吴正德先生辞去上述相关职务不会影响公司董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司换届选举的工作安排，尽快增补公司董事。
公司对吴正德先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-18
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知及文件于2016年5月31日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年6月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事7名，独立董事胡国强因工作原因未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于注销金谷源控股股份有限公司矿业分公司的议案》。
（上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊登的《关于分公司注销的公告》。
表决结果：表决票 7 票，其中同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年6月28日 14：00 在邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号公司会议室召开 2015年年度股东大会。
表决结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-19
金谷源控股股份有限公司
关于召开2015年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年年度股东大会。
2、召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开2015年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月28日（星期二）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月28日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月27日15:00 至 2016 年 6月28日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 6月23日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
1、2015年年度董事会工作报告
2、2015年年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及其摘要
4、2015年年度财务决算报告
5、2015年年度利润分配预案
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。 2、登记地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号
3、登记时间：2016年6月27日（上午 9：30-11：30，下午 13： 30-16：00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：李双
联系电话：010-62021686
传真：010-82207678
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“360408”
2.投票简称为“金源投票”
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2016年 6月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日下午3：00，结束时间为 2016 年 6月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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